Suspeito de Ponzi em criptomoedas enfrenta 25 acusações após deportação

Edward Zimbardi, o alegado operador de um esquema Ponzi em criptomoedas de 165 milhões de dólares, retornou aos Estados Unidos no dia 14 de agosto, após as autoridades de Fiji o deportarem, anunciaram os procuradores federais na segunda-feira.

Zimbardi enfrenta 25 acusações federais depois que as autoridades fijianas o deportaram para os Estados Unidos na sexta-feira. Os procuradores alegam que o The Crypto Program arrecadou mais de 165 milhões de dólares de milhares de investidores em criptomoedas. Os investidores teriam recebido a promessa de retornos mensais garantidos de 25% através de supostos investimentos em pacotes de publicidade digital. Mais de 34 milhões de dólares teriam financiado negociações de moeda estrangeira, enquanto 10 milhões de dólares cobriram despesas pessoais. A acusação ainda não foi provada, e Zimbardi mantém a presunção de inocência antes de seu julgamento federal.

Zimbardi, de 59 anos, de Flowery Branch, Geórgia, enfrenta 12 acusações de fraude eletrônica, 12 acusações de lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Um grande júri federal no Distrito Norte da Geórgia apresentou a acusação em 8 de julho.

O Escritório do Procurador dos EUA disse que Zimbardi deveria comparecer perante um juiz federal em Los Angeles no dia 17 de agosto. Os procuradores planejam solicitar sua detenção antes que o caso prossiga na Geórgia. Nenhuma ordem acessível ao público confirmando o resultado daquela audiência foi identificada até o momento da publicação.

As acusações são alegações. Zimbardi é presumido inocente, a menos que os procuradores provem sua culpa além de uma dúvida razoável.

De acordo com o comunicado do Departamento de Justiça, Zimbardi criou e promoveu uma operação de investimento chamada The Crypto Program entre junho de 2022 e agosto de 2023.

Vídeos promocionais e sites alegadamente descreveram o programa como uma oportunidade de comprar pacotes de publicidade digital. Os investidores teriam recebido a promessa de retornos mensais garantidos de 25%.

Os participantes foram instruídos a enviar criptomoedas para carteiras que os procuradores afirmam que Zimbardi controlava secretamente. Milhares de investidores teriam transferido mais de 165 milhões de dólares para esses endereços durante a operação.

Os procuradores afirmam que os pacotes de publicidade prometidos não foram comprados. Em vez disso, Zimbardi teria usado o dinheiro de participantes posteriores para pagar retornos a investidores anteriores, uma estrutura de pagamento associada a esquemas Ponzi em criptomoedas.

Os endereços de criptomoedas subjacentes da acusação e os registros completos de transações não foram divulgados publicamente. O Departamento de Justiça também não identificou os ativos digitais que os investidores utilizaram ou divulgou quanto de criptomoeda as autoridades conseguiram recuperar.

Zimbardi teria colocado mais de 34 milhões de dólares dos fundos dos investidores em negociações de moeda estrangeira arriscadas. Os procuradores disseram que essas negociações resultaram em perdas substanciais, embora o Departamento de Justiça não tenha fornecido um valor exato de perda.

A acusação também acusa Zimbardi de gastar pelo menos 10 milhões de dólares em despesas pessoais. As compras teriam incluído uma casa para seu filho, veículos de luxo e pagamentos de pensão alimentícia para sua ex-esposa.

Esses valores representam alegações da acusação, e não conclusões do tribunal. Zimbardi não apresentou uma declaração publicamente reportada no Distrito Norte da Geórgia, e nenhuma resposta de defesa às alegações estava disponível.

O caso se assemelha a outras acusações federais envolvendo retornos fixos prometidos e fundos de investidores posteriores. Como o crypto.news relatou anteriormente, as autoridades federais acusaram um executivo da Flórida por uma operação de investimento separada alegadamente de 328 milhões de dólares, que os procuradores também caracterizaram como um esquema Ponzi em criptomoedas.

Em outro caso, um réu do Arizona se declarou culpado após investidores perderem 13 milhões de dólares através de supostas empresas de negociação automatizadas. Esses procedimentos não estão relacionados ao caso de Zimbardi.

O The Crypto Program teria colapsado em agosto de 2023, deixando os investidores incapazes de recuperar seus fundos. Os procuradores disseram que Zimbardi viajou depois por Havai, Fiji e outros locais.

Os investigadores alegam que ele soube da investigação do FBI e fugiu para Fiji em julho de 2025. Ele teria permanecido lá por mais de um ano.

Os procuradores também afirmam que Zimbardi cancelou planos para comparecer ao casamento de seu filho na Virgínia em maio de 2026 porque suspeitava que agentes do FBI o prenderiam. O Departamento de Justiça disse que sua suspeita estava correta, mas não explicou como os investigadores souberam sobre a viagem planejada.

As autoridades fijianas deportaram Zimbardi no dia 14 de agosto, após tomarem conhecimento das acusações federais. O FBI e o Departamento de Estado dos EUA coordenaram seu retorno com o ministério da imigração e a polícia de Fiji.

O caso também recebeu assistência da SEC, CFTC, Departamento de Proteção e Inovação Financeira da Califórnia, Secretário de Estado da Geórgia e outras agências dos EUA. Nenhuma ação civil paralela contra Zimbardi foi identificada nos sites da SEC ou da CFTC até 18 de agosto.

Os próximos passos imediatos incluem a transferência ou comparecimento de Zimbardi no Distrito Norte da Geórgia, uma declaração formal e uma decisão sobre se ele permanecerá detido até o julgamento.

Os procuradores também devem divulgar evidências de acordo com os procedimentos criminais federais. O tribunal estabelecerá prazos para moções e julgamento após Zimbardi comparecer no caso da Geórgia. Nenhuma data de julgamento foi anunciada.

O FBI abriu um portal dedicado para pessoas que investiram no The Crypto Program. As potenciais vítimas podem enviar detalhes de contato e informações sobre suas transações.

O FBI disse que pode solicitar documentos de apoio para procedimentos de restituição. A submissão não garante reembolso, e qualquer restituição dependerá do resultado da acusação, perdas verificadas e ativos recuperáveis.

A procuradora assistente dos EUA, Bethany L. Rupert, está processando o caso. O FBI está liderando a investigação com a assistência de autoridades federais, estaduais e fijianas.

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