Operação Lighthouse: 14 000 pistas entregues às autoridades contra redes pedocriminais

O pior do dark web, rastreado transação por transação. A Chainalysis coordenou com a Binance, Coinbase e uma dezena de serviços de polícia internacionais uma operação chamada Operação Lighthouse, dirigida contra redes que comercializam conteúdos pedocriminais em criptomoedas. Mais de 14 000 pistas de investigação foram entregues às forças de segurança.

Por trás do acrônimo CSAM (child sexual abuse material, conteúdos de abuso sexual infantil) escondem-se lojas hospedadas em redes anônimas, que cobram pelo acesso aos seus arquivos em bitcoin, monero ou stablecoins. O elo mais fraco desse comércio é o próprio pagamento.

Pontos-chave {#h-pontos-chave}

• A Chainalysis reuniu Binance, Coinbase, Block e quatro agências de polícia (Europol, Austrália, Canadá, Reino Unido) para rastrear redes pedocriminais em 125 países.
• Esta colaboração resultou em mais de 14 000 pistas utilizáveis, extraídas da análise de dezenas de milhares de endereços de criptomoedas e de mais de uma centena de fóruns clandestinos.
• Já existe um precedente em relação a fraudes: em 2024, uma operação semelhante visando o phishing de aprovação gerou 7 000 pistas para 162 milhões de dólares em perdas identificadas.
• A prova pelo exemplo remonta a 2019, com o Welcome To Video: o rastreamento de pagamentos em bitcoin permitiu 337 prisões e o resgate de 23 menores.

29 000 endereços de criptomoedas analisados {#h-29-000-enderecos-criptomoedas-analisados}

A operação foi realizada nas instalações nova-iorquinas da National Cyber-Forensics and Training Alliance. Chainalysis coordenou Europol, a polícia federal australiana, a Gendarmaria Real do Canadá, a Agência Nacional do Crime do Reino Unido e empresas como Binance, Coinbase e Block.

Resultado:

• 29 000 endereços e identificadores digitais analisados,
• mais de 100 fóruns e mercados visados,
• suspeitos localizados em 125 países (dos quais alguns já estavam registrados como delinquentes sexuais).

<< Os criminosos exploram serviços financeiros, meios de pagamento, redes sociais e plataformas de internet para cometer ou facilitar esses crimes (...) Portanto, é essencial que esses setores unam forças para prevenir e combater os abusos sexuais online contra menores, e para identificar aqueles que os cometem, permitem ou facilitam. >> Danny van Althuis, chefe de equipe da Europol -- Fonte: Chainalysis Tweet oficial da Chainalysis anunciando a Operação Lighthouse, que gerou 14 300 pistas de investigação contra redes pedocriminais pagas em cripto. << A Chainalysis lançou a operação Lighthouse, uma iniciativa inédita conduzida em conjunto pelas forças de segurança e o setor privado para desmantelar redes de pedopornografia que utilizam criptomoedas. Esta operação, que ocorreu ao longo de vários dias, gerou 14 300 pistas de investigação, descobriu mais de 7 700 contas suspeitas e identificou pessoas envolvidas em atividades pedopornográficas em 125 países. >>

Um formato já testado em fraudes cripto {#h-um-formato-ja-testado-em-fraudes-cripto}

A Chainalysis já havia testado esse tipo de colaboração em 2024 com a Operação Spincaster, que reunia investigadores de seis países e uma dúzia de empresas de cripto para direcionar o phishing de aprovação. É uma fraude que leva a vítima a assinar uma autorização de gasto em sua carteira.

Nos detalhes, analistas rastreiam fluxos com o software Reactor, as plataformas confrontam em tempo real os endereços obtidos com suas bases de clientes verificados, e cada correspondência torna-se uma pista explorável. A Spincaster produziu 7 000 pistas para 162 milhões de dólares em perdas identificadas. A Operação Lighthouse aplica a mesma mecânica a um objeto de natureza muito mais sombria e duplica o contador.

Devemos, no entanto, lembrar que uma pista não é uma prisão. É um endereço vinculado a uma conta identificada, com um histórico de pagamentos datados: um dossiê pronto para pousar na mesa de um promotor. A transformação em processos depende, então, das jurisdições nacionais, da prescrição e dos elementos complementares reunidos fora da cadeia.

As criptomoedas, os melhores pesos pesados contra os criminosos

A demonstração data de 2019, com o desmantelamento do Welcome To Video, o maior mercado pedocriminal do dark web na época. O site, operado da Coreia do Sul, cobrava seus downloads em bitcoin. Rastreando os pagamentos, investigadores americanos, britânicos e sul-coreanos chegaram a 337 prisões em 38 países e ao resgate de 23 menores, segundo o Departamento de Justiça dos EUA.

<< Graças ao rastreamento sofisticado das transações em bitcoin, os agentes especiais do IRS-CI conseguiram determinar a localização do servidor do dark web, identificar o administrador do site e, finalmente, localizar fisicamente o servidor na Coreia do Sul. >>

Don Fort, então chefe da divisão de investigações criminais do IRS (IRS-CI)

Desde então, os vendedores adaptaram seus métodos: montantes fracionados, uso de mixers, transição para criptomoedas com maior privacidade, como monero. Nenhuma dessas táticas resolve o problema fundamental. Em algum momento, é necessário converter os fundos em moeda fiduciária, e esse ponto de saída continua, na imensa maioria dos casos, sendo uma plataforma de troca sujeita a obrigações de verificação de identidade.

Binance e Coinbase, do KYC ao dossiê judicial

A presença das duas maiores plataformas globais no Lighthouse pesa muito.

A Binance construiu desde 2021 uma equipe de investigação composta por ex-agentes federais americanos, incluindo aqueles do IRS-CI e do FBI. << A transparência inerente à blockchain torna difícil para os criminosos se esconderem por muito tempo enquanto exploram suas vítimas >>, resumiu Gavin Sather, responsável pelo programa de combate à exploração sexual de menores da Binance. A Coinbase, por sua vez, publica regularmente a contagem de seus pedidos judiciais recebidos.

Um endereço pseudônimo torna-se assim um nome, um endereço IP e um registro completo, algo que nenhuma investigação sobre pagamentos em dinheiro pode igualar. Os pagamentos realizados há oito anos permanecem legíveis hoje, sem que nenhum intermediário tenha precisado manter o registro intencionalmente. Casos arquivados por falta de elementos podem assim ser reabertos, e as 14 000 pistas do Lighthouse se juntarão a uma base que, essa, não se apaga.