Excertos dos resultados de pesquisa do Departamento de Justiça dos EUA indicam que Zheng Zhao, cidadão chinês de 44 anos, foi extraditado dos Países Baixos e presente a tribunal no Distrito Central da Califórnia por uma alegada conspiração de branqueamento de capitais ligada a burlas de investimento em criptomoedas. A descrição do mesmo caso afirma que as autoridades identificaram 174 vítimas nos EUA, enquanto um excerto relacionado do DOJ refere mais de 36,9 milhões de dólares que terão passado pelo Banco Deltec antes de serem convertidos em USDT.

Situação do processo de Zheng Zhao nos EUA após a extradição

O passo atualmente noticiado é a extradição de Zhao dos Países Baixos e a sua apresentação perante o Distrito Central da Califórnia. O caso entrou, assim, no processo penal norte-americano, mas os materiais fornecidos não indicam qualquer declaração de culpa, desfecho de julgamento ou sentença de Zhao.

O excerto disponível do DOJ identifica Zhao como cidadão chinês de 44 anos e afirma que a alegada conspiração visava cidadãos norte-americanos. Refere ainda que as autoridades identificaram 174 vítimas nos EUA. A nota noticiosa fornecida acrescenta que Zhao poderá enfrentar até 20 anos de prisão se for condenado, embora o diploma legal da acusação e o fundamento da pena não constem de qualquer documento judicial aqui consultado.

Como, segundo os procuradores, os 36,9 milhões de dólares chegaram a USDT

Um excerto relacionado dos resultados de pesquisa do DOJ descreve o mecanismo com maior clareza. Segundo esse excerto, 36,9 milhões de dólares em fundos das vítimas foram transferidos de contas bancárias norte-americanas controladas por co-conspiradores para uma única conta no Banco Deltec, nas Baamas, aberta em nome da Axis Digital Limited. Os arguidos identificados terão depois instruído o banco a converter os fundos em Tether e a transferi-los para uma carteira de ativos digitais controlada por indivíduos no Camboja.

Este detalhe é relevante porque caracteriza a alegada rota de branqueamento como híbrida, e não exclusivamente nativa do universo cripto. A sequência descrita começa com depósitos das vítimas em contas associadas a empresas de fachada nos EUA, prossegue através do sistema bancário internacional e só então passa para USDT, para transferências transfronteiriças entre carteiras. Na prática, a etapa da stablecoin surge a meio do circuito, após a concentração bancária dos fundos e antes da sua posterior distribuição.

O que os registos atualmente disponíveis confirmam — e o que não confirmam

Os materiais disponíveis permitem responder de forma limitada à principal questão dos leitores: Zhao terá sido extraditado e presente a tribunal, e os procuradores são descritos como tendo seguido o rasto do dinheiro através de contas nos EUA, do Banco Deltec, de uma conta da Axis Digital Limited e, posteriormente, de USDT enviado para uma carteira controlada a partir do Camboja. Este é o estado atual e o alegado mecanismo refletidos nos excertos do DOJ e na nota noticiosa fornecida.

Igualmente importante é o que estes materiais não demonstram. Não incluem uma acusação formal, queixa, número de processo, data da apresentação a tribunal, decisão sobre detenção ou data da próxima audiência que tenham sido consultados. Também não comprovam como facto a data de agosto de 2025 para a conduta indicada na nota, a alegação de que oito cúmplices já se declararam culpados e foram condenados, nem a afirmação de que o rastreio de blockchain pelo FBI resolveu o caso.