Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) responde a nota de transferência "Dogecoin": alto risco detectado, conta será bloqueada
Notícias BlockBeats, 12 de dezembro. De acordo com a China Newsweek, há alguns meses, a Sra. Yu e seu marido transferiram 250 yuans de dinheiro de bolso um para o outro através do China Construction Bank, com a nota "Dogecoin esta semana", desencadeando uma investigação bancária e o congelamento da conta. Recentemente, o casal recebeu telefonemas da equipe do CCB para verificar seu relacionamento e o motivo da nota de transferência, afirmando que a nota acionou o "controle de moeda virtual" e que sua conta seria definida com o status de "sem recebimentos, sem pagamentos".
A equipe do banco informou à Sra. Yu que para desbloquear a conta, ela precisa enviar os extratos bancários do marido daqueles meses, passar pela revisão e então escrever uma carta de compromisso declarando que as transações anteriores não estavam relacionadas a moeda virtual e que eles não se envolverão em transações de moeda virtual no futuro. Seu marido, objetando fortemente às restrições da conta, está atualmente em discussões com a equipe do banco.
Em resposta, um membro da equipe do CCB da filial de Dalian, onde o marido da Sra. Yu possui uma conta, afirmou que se a conta estiver envolvida em transações de moeda virtual, o banco imporá um controle de "sem recebimentos, sem pagamentos" na conta. Se a nota de transferência mencionar "Dogecoin", materiais devem ser fornecidos para provar que a nota não está relacionada a moeda virtual. No entanto, o desafio reside em como provar isso. Se apenas extratos bancários forem fornecidos, eles não podem servir como prova válida, portanto, essas contas controladas não podem ser desbloqueadas e só podem ser encerradas. Quanto aos regulamentos específicos, a outra parte did-4610">não respondeu claramente.
Atualmente, a Sra. Yu enviou os extratos bancários de seu marido e uma carta de compromisso escrita à mão, e está solicitando o levantamento da restrição da conta; o membro da equipe do CCB na agência de seu marido respondeu que, uma vez que eles enviem sua certidão de casamento, eles podem solicitar o levantamento da restrição.
De acordo com a Agência de Notícias Xinhua, em 5 de dezembro, a Associação Nacional de Finanças da Internet da China e sete outras associações emitiram conjuntamente um aviso de risco, exigindo que todas as unidades membros não participem de moeda virtual doméstica, emissão de token de ativos do mundo real e atividades de negociação, e lembrando o público de discernir riscos e manter-se longe de atividades ilegais.
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