NABU revela esquema de desvio de 37 milhões de grivnas de ajuda à Ucrânia

O Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU) e a Procuradoria Anticorrupção Especializada (SAP) desmantelaram um esquema de apropriação de mais de 37 milhões de grivnas de ajuda internacional, liderado por um ex-secretário de Estado do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia. Os participantes do grupo desviavam fundos através de empresas controladas e centros de conversão. A investigação estabeleceu que o dinheiro, destinado a apoiar a Ucrânia no início da invasão em larga escala da Rússia, era legalizado através de centros de conversão. O ex-secretário de Estado convenceu doadores internacionais a transferir a ajuda para a conta de uma organização pública controlada. A perícia mostrou que os fundos tinham o status de recursos orçamentários destinados de um fundo especial do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia. Em seguida, o dinheiro era transferido para contas de pessoas físicas e jurídicas, após o que era sacado. Os participantes do esquema usaram os recursos para enriquecimento pessoal, criando documentos falsos e firmando acordos de subsídio com dados falsos. O total de recursos legalizados ultrapassou 37 milhões de grivnas, o que equivale a aproximadamente 1,28 milhão de dólares americanos na taxa de câmbio do momento do crime. Entre os suspeitos estão o ex-secretário de Estado do Ministério das Relações Exteriores, o ex-chefe do gabinete do secretário de Estado, um conselheiro do ex-ministro e o contador da organização pública.

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