Власти Нигерии обвинили основателя Genting Nigeria Limited в криптомошенничестве на $2,5 млн

By: bits media|2025/05/06 17:15:03
0
Поделиться
copy
EFCC утверждает, что Ауду организовал мошеннический синдикат из 792 участников, которые заводили с потенциальными жертвами романтические знакомства, а затем убеждали их инвестировать в криптовалюты. Эти схемы были нацелены не только на жителей Нигерии, но и на зарубежных инвесторов. Мужчина обвиняется в составлении поддельной документации, а также в хранении 1 262 000 стейблкоинов USDT на криптобирже Binance и 1 300 203 USDT на бирже Bybit. Ведомство заявило, что эти криптоактивы были получены в результате мошеннической деятельности. Ауду был задержан 10 декабря 2024 года в Лагосе во время секретной операции EFCC под кодовым названием Eagle Flush Operation. Однако основатель Genting Nigeria Limited отрицает предъявленные ему обвинения. Судья Рахман Ошоди (Rahman Oshodi) перенес рассмотрение дела на 2 и 3 июня 2025 года. Сейчас обвиняемый находится в исправительном учреждении. Прокурор Биликису Бухари (Bilikisu Buhari) потребовал, чтобы суд оставил обвиняемого под стражей до вынесения приговора и отклонил ходатайство защиты об освобождении заключенного под залог. Прокуратура настаивает, что мошеннические действия, совершенные Ауду, не только нарушают нигерийское законодательство, но и имеют серьезные последствия для международной репутации Нигерии. Испорченный имидж страны может помешать усилиям правительства в привлечении иностранных инвестиций, заявил Бухари. В прошлом году суд Нигерии оштрафовал криптокомпанию Official Gredo на $90 000 за проведение транзакций с нигерийской найрой и стейблкоинами USDT без банковской лицензии. В апреле власти Нигерии признали криптовалюты ценными бумагами.

Вам также может понравиться

a16z: 7 графиков, объясняющих, как токенизация меняет природу активов

Это нечто гораздо большее, чем просто перенос традиционных активов в блокчейн.

AIDC, аренда вычислительных мощностей и облачные сервисы: «трехэтапный тезис» трансформации майнинговых ферм в сфере ИИ

«ИИ-трансформация» майнинговых ферм — это не просто лозунг; она проходит через три четко различимых этапа.

У Futu конфисковали всю незаконную прибыль: сигнал для криптовалютных бирж

Даже если иностранные финансовые организации получили лицензии за рубежом, если они фактически предоставляют финансовые услуги резидентам материкового Китая, китайские регулирующие органы могут оценивать их действия в соответствии с законодательством КНР.

Пицца, покер и AI-трейдинг: итоги WEEX Crypto Pizza Day в Дубае

Вспомните, как прошел WEEX Crypto Pizza Day в Дубае, где криптосообщество региона MENA собралось в WEEX Dubai Studio, чтобы отметить Bitcoin Pizza Day пиццей, покером, нетворкингом и турниром по AI-трейдингу в реальном времени. Узнайте, как WEEX превратил историческую веху в мире криптовалют в практический опыт работы с AI-трейдингом.

IOSG Founder: Please tell Vitalik the truth, let the OGs who have enjoyed the industry's dividends enlighten the young people

The wage earners freeze to death on the road, the sellers of goods die of thirst on the way. The weavers of brocade wear coarse cloth, and the grain growers do not have enough to eat.

Morning Report | SpaceX reveals it holds approximately $1.45 billion in Bitcoin; Nvidia's Q1 financial report shows revenue of $81.6 billion; Manus plans to raise $1 billion for buyback business

Overview of Important Market Events on May 21
Торгуйте
Торгуйте · Получайте скидки
ТоргуйтеПриз WXT

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

19:42

Данные: за последние 4 часа кит приобрел 238 811 HYPE по средней цене $63,24

Согласно данным мониторинга Onchain Lens, за последние 4 часа некий кит внес 15 100 000 USDC на Hyperliquid и приобрел 238 811 HYPE по средней цене 63,24 USD, из которых 10 000 HYPE уже отправлены в стейкинг.
19:42

Данные: рыночная капитализация VVV превысила 2,25 млрд долларов США, рост за 24 часа составил 13,31%

Согласно данным GMGN, рыночная капитализация токена экосистемы BASE под названием VVV превысила 2,25 млрд долларов США и в настоящее время составляет 2,27 млрд долларов, показав рост на 13,31% за 24 часа. Рыночные сводки напоминают пользователям, что цена мем-коинов крайне волатильна, и инвесторам следует проявлять осторожность.
19:42

Несколько чиновников CFTC, поставивших под сомнение регулирование рынка прогнозов, были отстранены от работы и вынуждены уйти в отставку

Как сообщает Cointelegraph, в опубликованном в воскресенье расследовании The New York Times говорится, что несколько высокопоставленных чиновников CFTC, выразивших обеспокоенность по поводу регулирования Polymarket, Crypto.com и аффилированных лиц Gemini, были впоследствии отстранены от работы и подверглись внутренним расследованиям...
19:42

Данные: 24-часовой объем торгов на DEX в сети Base превысил Solana, заняв первое место

Согласно данным DefiLlama, 24-часовой объем торгов на DEX в сети Base достиг $1,217 млрд, превысив 24-часовой объем торгов на DEX в сети Solana ($1,193 млрд) и заняв первое место.
19:42

Европейский центральный банк сталкивается с давлением в вопросе повышения процентных ставок, Кохер: необходимо следить за ситуацией в Иране

Согласно сообщениям Jinshi, член Совета управляющих ЕЦБ Кёр заявил, что если между США и Ираном не будет достигнуто устойчивое мирное соглашение, Европейский центральный банк столкнется с давлением в вопросе повышения процентных ставок в следующем месяце. В этом году уровень инфляции в еврозоне может оказаться выше...
Еще
Сообщество
iconiconiconiconiconiconiconiconicon
Служба поддержки:@weikecs
Деловое сотрудничество:@weikecs
Количественная торговля и ММ:bd@weex.com
VIP-программа:support@weex.com