Купить крипто- Рынки
Фьючерсы- Спот
- Копитрейдинг
- Earn
- Еще
Прокуратура района Баошань в Шанхае раскрыла дело об отмывании денег с использованием криптовалюты на сумму 1,8 млрд юаней
By: theblockbeats.news|2026/03/30 02:21:42
0
Поделиться
BlockBeats News, 4 января: официальный аккаунт прокуратуры Шанхая раскрыл дело об отмывании денег с участием криптовалюты. Прокуратура района Баошань в ходе расследования и судебного преследования пресекла деятельность местной подпольной группировки, которая использовала криптовалюту для трансграничного перевода незаконных средств на общую сумму 1,8 миллиарда юаней.
В ответ на новые типы сложных преступлений, связанных с отмыванием денег через подпольные банки и криптовалюту, прокуратура района Баошань направила органы общественной безопасности на отслеживание финансовых счетов, установление источников и целей использования средств, сбор электронных данных, точное и эффективное ведение судебного преследования, а также обеспечение высокого качества и эффективности рассмотрения дел об отмывании денег.
Вам также может понравиться
Необычные товары криптомира на Idle Fish
Исследование криптотоваров на Idle Fish едва началось. Узнайте больше о майнинг-оборудовании и других находках.
Прощайте, «воздушные» инвестиции: 6 ключевых метрик для поиска перспективных проектов
Данные уже существуют; разница лишь в том, будете ли вы их использовать. Узнайте, как оценивать криптопроекты.
Рост рыночной капитализации на 1 миллиард долларов: закулисье ставки семьи Трампа и CEX-шиллинга
USD1 стал шестым по величине стейблкоином по рыночной капитализации и планирует создать федеральный трастовый банк.
Прогнозирование контринтуитивного давления покупателей: кто находится по другую сторону вашей сделки?
Почему некоторые делают ставки на заведомо проигрышные события? Узнайте о рыночных механизмах и стимулах, стоящих за этим поведением.
250 миллиардов долларов, 6723 раунда финансирования: куда крипто-венчурные фонды инвестировали в 2025 году?
Криптовалюта переходит от единого нарратива к долгосрочному треку с тремя параллельными направлениями развития.
Ranger Fund применяет новый подход к публичному предложению: может ли команда без имени заслужить доверие рынка?
На данный момент официальный сайт показывает, что сбор средств достиг 2,9 млн долларов, участвует почти 1800 инвесторов.
Visa Crypto Lead: восемь ключевых этапов развития криптовалюты и ИИ к 2026 году
На следующем этапе «надежность», «возможности управления» и «возможности распространения» станут важными факторами конкуренции.
Ключевое расхождение рыночной информации 8 января - Утренний отчет Alpha
1. Главные новости: Рыночная капитализация мемкоина FISH превысила 12 млн долларов, достигнув исторического максимума, рост на 35,7% за 24 часа. 2. Разблокировка токенов: $SXT.
Исследование трендов: 2026 год за пределами парадигмы, WLFI открывает новую эру финансовой экосистемы
WLFI стартует с 1 USD, превосходя парадигму развития прошлых блокчейн-проектов и открывая новую эру интеграции блокчейна и финансов.
Ключевые рыночные инсайты на 7 января: что вы упустили?
1. Объем торгов в сети: $80,4 млн приток в Hyperliquid; $74,1 млн отток из Arbitrum. 2. Лидеры роста/падения: $CHEX, $NUMI.
Цели с шестью нулями: лучшие аирдропы, за которыми стоит следить в 2026 году
Эта игра сложна, поэтому используйте все свои преимущества, чтобы заработать 6-7-значный доход к концу года.
Polymarket под огнем: манипуляции и инсайдерская торговля на ставках
Узнайте, как Polymarket оказался в центре скандала из-за сомнительных правил и связей с семьей Трампа.
Годовой отчет о криптокартах 2025: 40 000 активных пользователей в месяц, средние траты менее $100
Криптокарты становятся базовым инструментом для платежей в 2025 году. Рынок растет, а 2026 год покажет устойчивость моделей.
Криптовалютное ралли 2026 года: осторожно бычий рынок начинает движение
В начале 2026 года криптовалюта демонстрирует структурное улучшение, однако геополитические риски могут усилить волатильность.
Хватит гнаться за Альфой: почему Бета рынка важнее
Инвесторам стоит перестать пытаться «обыграть рынок» и сосредоточиться на факторах, которые они могут контролировать.
Кто, по мнению партнера Dragonfly Хасиба, является величайшим венчурным инвестором в истории криптовалют?
Инвестирование — это жесткая конкуренция, где в конечном итоге побеждает только один. Кто лучшие крипто-венчурные инвесторы?
Privacy Lane: Ключевые тренды a16z на 2026 год
В эпоху, когда одной производительности недостаточно для конкурентного преимущества, сетевой эффект конфиденциальности становится критически важным.
Удвоение за день не компенсирует падение на 98% — оправдала ли себя «история с Polymarket» у Parcl?
Одно сотрудничество не может устранить накопленный дефицит доверия, из-за чего Parcl трудно вернуть доверие рынка.
Необычные товары криптомира на Idle Fish
Исследование криптотоваров на Idle Fish едва началось. Узнайте больше о майнинг-оборудовании и других находках.
Прощайте, «воздушные» инвестиции: 6 ключевых метрик для поиска перспективных проектов
Данные уже существуют; разница лишь в том, будете ли вы их использовать. Узнайте, как оценивать криптопроекты.
Рост рыночной капитализации на 1 миллиард долларов: закулисье ставки семьи Трампа и CEX-шиллинга
USD1 стал шестым по величине стейблкоином по рыночной капитализации и планирует создать федеральный трастовый банк.
Прогнозирование контринтуитивного давления покупателей: кто находится по другую сторону вашей сделки?
Почему некоторые делают ставки на заведомо проигрышные события? Узнайте о рыночных механизмах и стимулах, стоящих за этим поведением.
250 миллиардов долларов, 6723 раунда финансирования: куда крипто-венчурные фонды инвестировали в 2025 году?
Криптовалюта переходит от единого нарратива к долгосрочному треку с тремя параллельными направлениями развития.
Ranger Fund применяет новый подход к публичному предложению: может ли команда без имени заслужить доверие рынка?
На данный момент официальный сайт показывает, что сбор средств достиг 2,9 млн долларов, участвует почти 1800 инвесторов.
App