Китайский суд вынес приговор по делу о мошенничестве с USDT

BlockBeats News, 2 декабря: Прокуратура района Ванболин, город Тайюань, провинция Шаньси, Китай, недавно объявила вердикт первой инстанции по делу Чэня и Ли, обвиняемых в сокрытии и маскировке преступных доходов. Суд принял рекомендации прокуратуры и приговорил этих двух лиц к двум годам и шести месяцам, а также к одному году и шести месяцам тюремного заключения соответственно, наряду со штрафами.

В мае этого года г-жа Чжан встретила "Линь Хао" (находится в розыске) на платформе коротких видео. "Линь Хао" ложно представился сослуживцем, работающим в известной компании, и заявил, что владеет инсайдерской информацией о движении цен на акции компании. Он утверждал, что может зарегистрировать аккаунт на внутреннем веб-сайте компании для "покупки по высокой цене" и получения прибыли (заявляя о 5% доходе за каждый период), но транзакция должна была проводиться в долларах США. Более того, требовалось обменять наличные на доллары у назначенного торговца, а затем перевести их на долларовый счет его сослуживца, откуда они были бы переведены на счет компании.

21 мая, следуя инструкциям "Линь Хао", г-жа Чжан принесла 1,47 миллиона юаней наличными в отель в районе Ванболин для обмена на доллары США. Действуя по приказу своего начальника, Чэнь и Ли встретились с г-жой Чжан. Г-жа Чжан переслала долларовый счет, предоставленный "Линь Хао" (на самом деле это был Tether-кошелек мошенника), начальнику через Чэня, который затем перевел 202 328 USDT (эквивалент около 1,47 миллиона юаней) на этот счет тремя частями. Затем Чэнь и Ли получили 1,47 миллиона юаней наличными от г-жи Чжан и передали их своему начальнику. Однако "Линь Хао" не перевел деньги на счет г-жи Чжан, как было оговорено, что побудило ее сообщить о мошенничестве в полицию.

Прокурор немедленно изучил материалы дела и проконсультировался со следователями, предложив основное направление расследования в отношении поведения подозреваемых Чэня и Ли: получить записи чатов, чтобы доказать, что эти двое "прекрасно осознавали ненормальность средств"; прояснить маршрут движения средств, отследить окончательный поток USDT через данные криптобиржи и подтвердить их объективное участие в передаче преступных доходов. После расследования орган общественной безопасности передал дело в прокуратуру района Ванболин 17 августа.

После проверки прокуратура установила, что и Чэнь, и Ли признались, что "знали, что финансовые операции были слишком секретными, и они включали большое количество операций с наличными, что, безусловно, вызывало подозрения". Впоследствии эти двое получили взятку в размере 30 000 юаней, чего было достаточно, чтобы установить, что они прекрасно осознавали, что средства являются доходами от преступления; их помощь в завершении трансграничной конвертации "наличные в USD в USDT" квалифицировалась как акт "сокрытия и маскировки преступных доходов".

После вынесения приговора прокуратура выпустила письмо с предупреждением о рисках для соответствующих подразделений, обрисовала типичные характеристики "инвестиционного мошенничества + отмывания денег через криптовалюту" и провела образовательные кампании по борьбе с мошенничеством в сотрудничестве с Центром по борьбе с мошенничеством и другими соответствующими подразделениями. Сунь Иньпэн, главный прокурор прокуратуры района Ванболин, заявил, что в отношении новых видов преступлений, связанных с телекоммуникационными сетями, прокуратура продолжит углублять механизм "координация расследования и судебного преследования + точное судебное преследование + социальное управление", пресекая как мошеннические преступления, так и сурово наказывая преступных "сообщников" для полной защиты безопасности общественной собственности. (Net of Justice)