Утечка 4 миллиарда долларов через биржу Shelbit, связанную с незаконным азартным игром
Оценить в GoogleСеть незаконного азартного игорного бизнеса, расположенная в Дубае, использует криптовалютную биржу Shelbit для передачи сотен миллионов долларов в цифровых активах. Общая сумма операции оценивается в 4 миллиарда долларов. Shelbit, управляемая Сиявом Кайванпуром, позволяет субъектам, попадающим под санкции, включая Центральный банк Ирана, обходить международные финансовые ограничения. Центральный банк Ирана находится под санкциями с 2019 года из-за финансирования Корпуса стражей исламской революции. Сеть незаконного азартного игорного бизнеса включает более 2000 интернет-платформ и считается крупнейшей иранской сетью такого рода. Shelbit переводила средства на ведущие криптовалютные биржи, включая Binance, которая после сообщений провела расследование и заморозила счета пользователей. Аналитики указывают на то, что Shelbit поддерживает Корпус стражей исламской революции, а часть криптовалют поступает из иранских шахт. Эта ситуация подчеркивает необходимость ужесточения контроля за потоками цифровых активов со стороны финансовых рынков и регуляторов.
Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.
Вам также может понравиться
К 15-летию: как Bitcoin Security вырос в одно из первых русскоязычных криптомедиа
США запрещают иностранные роботы — даже Roombas
Биткоин в августе: эксперты ждут проверки диапазона, а не быстрого разворота
Новая информация! Где скрывается президент zondacrypto Пржемыслав Крал?
Сравнение белых книг Pudgy Penguins (PENGU) и BONK (2026)
Какие риски несет инвестирование в криптовалюту: эксперты указали на слабые места рынка
Активация переключателя сборов Uniswap возвращает механизмы сжигания UNI в центр внимания
Все способы доступа к вашему платежному документу ANSES
Обнаружены 2 уязвимости отказа в обслуживании в Core Lightning
Криптовалюта со скидкой: биткоин в России может стать дешевле мирового рынка
Бессрочные фьючерсы становятся центром крипто-производного рынка… Риск финансирования возрос
Base отвечает на вызов Robinhood Chain и делает ставку на свою сеть дистрибуции
Плюсы и минусы перпетуумов по мнению криптотрейдеров
Фирма Dogecoin заняла 1,4 миллиона долларов под 10,7% годовых — обещая вернуть в акциях CleanCore, уже заложенных в другом месте
Tesla, Китай, SpaceX: Илон Маск опроверг план, который Уолл-стрит воспринимает очень серьезно
Как проходит ритуал "каña с рудой", который проводится 1 августа в честь Дня Пачамамы
Ethereum отмечает 11 лет с базой стейблкоинов в $148 миллиардов, но с более низкими комиссиями в основной сети
Биотехнологическая компания просит акционеров разбавить акции на 951%, чтобы накопить неликвидный крипто-токен вместо финансирования собственного лекарства
Листинг Granite Protocol показывает, что Bitcoin DeFi все еще развивается на Stacks
Криптовалюта сталкивается с тремя барьерами на пути к следующему бычьему рынку, говорит CEO STS Digital
Очередь стейкинга Ethereum на 43 дня не является чистым сигналом спроса, говорит Sygnum
Европейские криптоинвесторы обращаются к проп-трейдинговым компаниям. Растет спрос на финансируемые счета
Circle получает доверительный устав NYDFS после одобрения банка OCC
Цифровые хранилища на блокчейне захватят традиционные финансы: Grayscale
Как долго будет дождь в Буэнос-Айресе и какая погода ожидается на неделе
Почему индекс фондового рынка Южной Кореи более волатилен, чем биткойн
ANSES подтвердил график выплат на август 2026 года: когда пенсионеры, получающие пенсии и пособия, получат деньги
Фондовый рынок: почему Уолл-Стрит покупает, в то время как инвесторы продают
Перпетации RWA обгонят токенизацию
Педро Санчес назвал миграционный кризис в Сеуте "атакой на территориальную целостность Испании"
К 15-летию: как Bitcoin Security вырос в одно из первых русскоязычных криптомедиа
США запрещают иностранные роботы — даже Roombas
Биткоин в августе: эксперты ждут проверки диапазона, а не быстрого разворота
Новая информация! Где скрывается президент zondacrypto Пржемыслав Крал?
Сравнение белых книг Pudgy Penguins (PENGU) и BONK (2026)
Какие риски несет инвестирование в криптовалюту: эксперты указали на слабые места рынка
