logo

Финансовая разведка Южной Кореи вводит санкции против криптобирж

By: theblockbeats.news|2026/03/29 15:58:00
0
Поделиться
copy

По данным BlockBeats от 24 ноября, подразделение финансовой разведки (FIU) при Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи планирует ввести санкции против местных криптобирж, таких как Korbit, Gopax, Bithumb и Coinone, вслед за Dunamu. Санкции против платформ для торговли виртуальными активами за нарушение обязательств по борьбе с отмыванием денег в Южной Корее будут вводиться последовательно. В настоящее время процесс санкций проходит юридическую проверку и заседания комитета по рассмотрению санкций.

Нарушения бирж, такие как несоблюдение KYC и подозрительные незадекларированные транзакции, в целом схожи, поэтому ожидается, что санкции будут относительно последовательными. В феврале этого года FIU вынесла предупреждение представителю Dunamu за нарушение Закона о специальных финансовых операциях, наложив умеренные штрафы, такие как 3-месячная приостановка депозитов и снятия средств для новых клиентов, а также штраф в размере 35,2 млрд южнокорейских вон. FIU вряд ли успеет завершить процесс до конца года, поэтому ожидается, что большая часть санкций будет реализована в первой половине следующего года.

Вам также может понравиться

Uniswap находится в ловушке инновационного дилеммы

Различные итерации Uniswap являются одним из источников жизнеспособности на рынке DeFi, но с 2023 года Uniswap не предложил никаких существенных инноваций, вместо этого придерживаясь традиционных бизнес-исследований в приложенческих цепочках, Launchpads и т.д., что привело к падению цен на токены и рынка ...

Каков ключ к конкуренции в криптобанкинге?

Цифровые банки, криптокарты, кошельки, суперприложения и DeFi-протоколы все стремятся к одной цели: стать основным шлюзом для ваших сбережений, расходов, заработка и переводов в новой эпохе.

Поток стейблкоинов и побочные эффекты на валютном рынке

Исследования показали, что экзогенное увеличение чистых притоков стейблкоинов значительно увеличивает разницу в ценах между стейблкоинами и традиционной иностранной валютой, приводит к обесцениванию местной валюты и ухудшает условия финансирования для синтетических долларов (то есть увеличивает доллар...

Спустя два года в Гонконге наконец-то выдана первая партия лицензий на стабильные монеты: HSBC и Standard Chartered прошли отбор

Компания, подпадающая под регулирование, планирует запустить стейблкоин в первом полугодии этого года.

Человек, который помог TAO вырасти на 90%, сегодня в одиночку снова обрушил цену

Пока люди рядом, история продолжается. Но как только они уйдут, вы можете даже не найти достойного соперника, с которым можно было бы играть.

3-минутное руководство по участию в IPO SpaceX на Bitget

Bitget IPO Prime предоставляет редкую возможность для пользователей по всему миру участвовать в IPO единорогов мирового класса, позволяя обычным пользователям в равной степени получить доступ к потенциальным экономическим выгодам топовых IPO.

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

20:58

Трамп: В Соединенных Штатах больше нефти и она более высокого качества

Трамп написал в своем приложении Truth: «В настоящее время в сторону США направляется большое количество пустых нефтяных танкеров, некоторые из которых являются крупнейшими в мире, загруженных нефтью (и природным газом!) самого высокого качества в мире — самой «сладкой»». Наши запасы нефти превышают совокупный объем запасов стран, занимающих второе и третье...
20:54

Анализ: За 6 недель конфликта между США и Ираном рынок Биткойна показал расхождение: учреждения продолжают покупать, в то время как киты и горнодобывающие компании ускоряют распродажу

Согласно CoinDesk, на фоне продолжающегося геополитического конфликта между США и Ираном, который длится около шести недель, рынок Биткойна явно делится на два лагеря: "пассивные покупатели", представленные стратегией и спотовыми ETF, продолжают поглощать активы, в то время как киты, горнодобывающие компании и некоторые суверенные держатели...
20:47

Chainalysis: Использование криптовалюты для оплаты сбора за проезд через Ормузский пролив может повлечь за собой санкции

Кейтлин Мартин, старший аналитик по разведке в компании Chainalysis, заявила, что транспортные компании, использующие криптовалютные платежи для оплаты транспортных расходов в связи с перевозками, потенциально направляющимися в Иран, могут столкнуться с серьезным риском санкций. В рамках действующей системы санкций любые платежи, осуществляемые в адрес иранского режима, включая те, которые связаны...
19:58

Представитель правительства Ирана: Иран будет участвовать в переговорах с предельной осторожностью

Согласно сообщению агентства Jinshi со ссылкой на новостной канал CCTV, 11-го числа по местному времени представитель правительства Ирана Мохажерани заявил, что Иран направил дипломатическую группу во главе с спикером Гхалибафом для участия в американо-иранских переговорах, демонстрируя готовность Ирана к диалогу. Она подчеркнула ...
19:53

Иранские СМИ: К «красным линиям» Ирана относятся Ормузский пролив, военные репарации, размораживание замороженных активов и прекращение огня во всем регионе

Согласно сообщению агентства «Цзиньши», ссылающемуся на репортера иранского государственного телевидения, «красные линии» Ирана включают в себя Ормузский пролив, выплату военных репараций, размораживание замороченных иранских активов и прекращение огня во всем регионе.
Еще
Сообщество
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

Бот службы поддержки：@WEEX_support_smart_Bot

VIP-программа：support@weex.com