Госфинмониторинг выявил 200 млрд грн подозрительных операций за полгода
Оценить в GoogleЗа первые шесть месяцев 2026 года Государственная служба финансового мониторинга Украины направила в правоохранительные органы 1368 материалов по подозрительным финансовым операциям, что втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма зафиксированных операций, связанных с легализацией преступных доходов, составила 194,2 млрд гривен, более чем вдвое превышая показатель за аналогичный период прошлого года. Выявленные нарушения распределились следующим образом: схемы, связанные с хищением бюджетных средств и коррупцией — 269 материалов на сумму 47,7 млрд гривен; налоговые правонарушения и уклонения от уплаты налогов — почти 500 материалов на сумму 114,5 млрд гривен; финансирование терроризма и нарушение санкций — 36 материалов. Госфинмониторинг также выявил более 12 тысяч
Отказ от ответственности: Данный контент предоставляется исключительно в целях общего брендинга и предоставления информации и не является финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Любые события, вознаграждения, онлайн-мероприятия или связанная с ними информация, упомянутые здесь, не должны рассматриваться как рекомендация, предложение или приглашение к покупке, продаже, торговле или иным операциям с криптоактивами или к использованию каких-либо услуг. Криптовалюты обладают высокой волатильностью и могут привести к убыткам. Услуги WEEX и онлайн-мероприятия могут быть недоступны во всех регионах и регулируются применимыми законами, правилами и требованиями к участию. Вы несете ответственность за обеспечение соответствия использования вами услуг WEEX местным законам и за тщательную оценку рисков перед участием в любой деятельности, связанной с криптовалютами.
Вам также может понравиться
Aave принимает Chainlink CCIP в качестве основного движка для кросс-цепочных действий
Gondor v1 позволит пользователям занимать средства под весь свой портфель Polymarket
Самсон Мо подчеркивает критерии выбора BTC L2 и задается вопросом, как из них выйти
Почему стейблкоины станут большими победителями новой волны искусственного интеллекта?
«Ликвидность продолжает убывать с рынка», говорит Darkfost
Биткойн демонстрирует один из самых ясных сигналов уверенности, говорит CEO Alphractal
Фондовый рынок: Китайские рынки потеряли 2,5 триллиона юаней после американских ударов по Ирану
Анализ: Медвежий рынок биткойнов под давлением трех факторов, но к концу года возможен рост до 100 000 долларов
SpaceX снова запускает Starship после неудачи: что изменится теперь
Обновление проверки смарт-кошелька Coinbase нацелено на проблему многосетевого UX
Позвольте капиталу двигаться с интернет-скоростью
История роста адресов Solana требует реального использования, а не просто увеличения числа кошельков
XRP в униформе: криптонаступление в колыбели традиционной элиты
Apple подала иск, Маск и Алтман снова поссорились
Эфириум удерживает свои позиции на фоне надежд на запуск ETF и охлаждения спекуляций на фьючерсах
Гратфикация 2026: Впервые инвестируете? Как определить свой профиль перед выбором
Обзор отрасли TRON: Ожидания по повышению ставок ослабли, BTC на время преодолел 64000, подробности о создании сети Manadia для AI и вычислений с конфиденциальностью
Kraken добавляет стейблкоины Arbitrum, пока биржи продолжают искать более дешевые способы расчетов
Управление DAO BONK: $20M, выведенные средства, раскрывают иллюзию коллективного контроля
Премьер-министр поддерживает, SBI «закупает», Lawson открывает: Япония стремится получить выгоду от соблюдения норм в криптовалюте
Снижение инфляции меняет ситуацию для процентных ставок и ВВП?
Открытие окна Закона CLARITY, поскольку регулирование криптовалют в США возвращается в повестку Сената
Выбор Chainlink CCIP от Robinhood усиливает инфраструктурную основу его ставки на уровень 2
Фонд FILQ от Fidelity на базе Chainlink демонстрирует, что токенизированные финансы становятся более практичными
Студия агентов BNB Chain, связанная с AWS, возвращает ИИ в гонку криптоинфраструктуры
Хирокава Такефуми и Норitaka Окабе: Какова роль японской иены в эпоху платежей с AI-агентами?｜WebX2026
Чарльз Хоскинсон опроверг слухи о выходе из Cardano на фоне вопросов о управлении
Предсказательный рынок или инструмент манипуляции? На Polymarket зафиксированы подозрительные манипуляции с контрактами на BTC за 5 минут
NOXA обходит Pump.fun в течение пяти последовательных дней, разработчик 'Одинокий волк' Amun Phantom возвращается
В западном регионе цены на квартиры упали на фоне всеобщего роста
Aave принимает Chainlink CCIP в качестве основного движка для кросс-цепочных действий
Gondor v1 позволит пользователям занимать средства под весь свой портфель Polymarket
Самсон Мо подчеркивает критерии выбора BTC L2 и задается вопросом, как из них выйти
Почему стейблкоины станут большими победителями новой волны искусственного интеллекта?
«Ликвидность продолжает убывать с рынка», говорит Darkfost
Биткойн демонстрирует один из самых ясных сигналов уверенности, говорит CEO Alphractal
Свежие статьи
Свежие листинги на WEEX
