DOJ расследует Binance за возможные нарушения санкций против Ирана

Дело Binance, связанное с Ираном, продолжает развиваться. Офис прокурора Манхэттена и уголовное подразделение Министерства юстиции в Вашингтоне изучают конкретный вопрос. Позволил ли обменник сознательно продолжать сделки, связанные с Ираном, на своей платформе, нарушая американские санкции? Это расследование началось всего через неделю после первой акции того же министерства, целью которой было изъятие миллионов долларов, полученных от иранской нефти, отмытой через Binance.

Ключевые моменты этой статьи:

• Binance обвиняется в том, что он потенциально позволил проводить сделки, связанные с Ираном, нарушая американские санкции, согласно расследованию Министерства юстиции.
• В то же время подан гражданский иск на конфискацию 61 миллиона долларов криптовалют, связанных с подпольными продажами иранской нефти, с участием двух китайских компаний, использовавших Binance.

Binance и Иран: DOJ открывает новый фронт на Манхэттене

Конкретный вопрос, который изучают следователи: знал ли Binance и все же позволил это?

Согласно Bloomberg, ни Министерство юстиции, ни Binance на данном этапе не уточнили масштаб затронутых сделок.

Обменник отреагировал через своего представителя, заявив, что применяет нулевую терпимость к нарушениям санкций. Он также заверил, что полностью сотрудничает с властями, чтобы << выявить и закрыть доступ для недобросовестных игроков >>. Это выражение уже звучало в прошлом по другим делам.

61 миллион долларов, две китайские компании и поток в 1,5 миллиарда

Непосредственным контекстом этого расследования является гражданский иск о конфискации, поданный 15 сентября Министерством юстиции. Он касается примерно 61 миллиона долларов криптовалют. Этот гражданский процесс не направлен против Binance как такового, а только на конфискацию идентифицированных средств. Он отличается от уголовного расследования, которое все еще продолжается.

Согласно The Block, в деле фигурируют две китайские компании: Blessed Trust и Hexa Whale. Они, как сообщается, использовали торговые счета на Binance для отмывания средств от подпольных продаж санкционированной иранской нефти. Эта незаконная торговля, как утверждается, приносила выгоду иранскому правительству и его связям, включая Корпус стражей исламской революции. Кроме того, министерство идентифицировало ряд неразмещенных криптоадресов, объединенных под названием << Entity A >>. Эти адреса, как утверждается, получили и перераспределили более 1,5 миллиарда долларов, полученных от этой незаконной торговли.

<< Это действие демонстрирует нашу решимость лишить иранское правительство и его террористические связи незаконных средств, от которых они зависят для угрозы жизни и безопасности американских граждан и не только >>

Заместитель прокурора Шон С. Бакли -- Источник

Администрация Трампа также объявила в августе о пакете вторичных санкций. Он касается цифровых активов, технологий, авиации, золота и морского транспорта, связанных с Ираном. Его чиновники назвали эту меру << экономическим Днем Д >>.

Обменник с иранским прошлым с 2018 года

Это прошлое не является изолированным. Wall Street Journal опубликовал цифру в прошлом феврале. Согласно газете, 1,7 миллиарда долларов средств, связанных с иранскими сетями, прошли через Binance. Более миллиарда долларов прошло через гонконгскую компанию Blessed Trust, уже упомянутую в гражданском иске от 15 сентября.

Тем не менее, Binance решительно оспаривает эти обвинения и подает в суд на Dow Jones, издателя Wall Street Journal, за клевету с марта. Обменник также в конце 2023 года выплатил штраф в размере 4,3 миллиарда долларов американским властям за нарушения санкций. Затем президент США помиловал его основателя Чанпэна Чжао, приговоренного к четырем месяцам тюремного заключения по этому делу.

Как отмечает статья Bloomberg, этот иск не был подан против @binance и не утверждает о каких-либо правонарушениях со стороны Binance.

Позвольте мне быть ясным: у нас нулевая терпимость к нарушениям санкций или незаконной деятельности, и мы не позволяли никаких сделок с санкционированными лицами.
Мы... https://t.co/sNZmZv1ep8 --- Ричард Тенг (@_RichardTeng) 15 сентября 2026 года << Как подчеркивает статья Bloomberg, этот иск не был подан против Binance и не утверждает о каких-либо правонарушениях со стороны Binance. Давайте будем ясны: мы применяем нулевую терпимость к нарушениям санкций и незаконной деятельности, и мы не разрешали никаких сделок с санкционированными лицами. Мы продолжим сотрудничать с правоохранительными органами по этому делу, как мы делаем это с тех пор, как оно было поднято несколько месяцев назад. >>

График может не сыграть на руку Binance. Обменник также пытается повторно подать заявку на получение лицензии у британского регулятора. Кроме того, он приостановил свою деятельность в нескольких странах Европейского Союза с июля. В то время он отозвал свою заявку на лицензию MiCA в Греции. Между двумя регуляторами, которых нужно успокоить, и новым уголовным расследованием, платформа может продолжать находиться под давлением по делу, которое, похоже, далеко от завершения.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.