Мошенничество с криптовалютой в Китае: 11 человек осуждены за «романтический обман»

BlockBeats News, 27 ноября. Согласно Changsha Evening News, Народная прокуратура района Юйхуа города Чанша, провинция Хунань, Китай, раскрыла дело о «романтическом мошенничестве с иностранцами», в результате которого все 11 обвиняемых были признаны виновными. Этот вид мошенничества эволюционировал из традиционной схемы «забоя свиней» и представляет собой обман иностранцев через «чаты и знакомства». Мошенники использовали хитрые тактики, украденные личности и тщательно созданные образы для эмоционального манипулирования под видом «романтики с иностранцами», уводя жертв с публичных платформ в частные мессенджеры. Установив доверие и эмоциональную связь, они склоняли жертв к инвестициям в криптовалюту на поддельной платформе. Сначала разрешались небольшие выводы средств, чтобы создать у жертв иллюзию доходности, побуждая их вкладывать больше. Как только вносилась крупная сумма, функция вывода отключалась, и мошенники проводили свой финальный «сбор урожая». Синдикат присвоил около 340 000 юаней с помощью этой схемы.

Прокуроры Чанша совместно со следственной группой выявили «организатора», манипулировавшего стоимостью криптовалюты через логи бэкенда поддельной платформы. Они извлекли скрипты диалогов с компьютеров мошенников и восстановили весь процесс обмана, от первого контакта и эмоциональной привязки до побуждения к инвестициям, основываясь на обширных записях чатов. Кроме того, анализируя адреса кошелек и внутренние отчеты, они четко отследили движение средств и роль каждого участника. После проверки прокуратура района Юйхуа установила, что 11 обвиняемых, включая Лю и Ли, использовали телекоммуникационные технологии для хищения крупных сумм денег. Доказательства их преступлений были неопровержимыми, что привело к обвинительному приговору по статье о мошенничестве. После судебного разбирательства все 11 обвиняемых были признаны виновными.