Купить крипто- Рынки
Фьючерсы- Спот
- Копитрейдинг
- Earn
- Еще
Полиция пресекла деятельность банды, отмывавшей деньги через криптовалюту
By: theblockbeats.news|2026/03/29 11:59:20
0
Поделиться
BlockBeats News, 12 ноября, недавно отделение общественной безопасности района Шуньцин в Наньчуне успешно ликвидировало банду, использовавшую криптовалюту для отмывания денег, и арестовало 5 подозреваемых, включая Ванга.
Полиция сообщила, что преступная группа, сформированная Вангом и другими лицами, вербовала «держателей карт» через такие каналы, как WeChat Moments, обещая «высокие комиссионные», и предоставляла номера карт зарубежным партнерам. После перевода средств они распределяли их по указанным счетам в ходе нескольких транзакций согласно инструкциям вышестоящих партнеров. После завершения «кредитного скоринга» партнеры выплачивали «вознаграждение» через криптовалюту. В настоящее время 5 подозреваемых, включая Ванга и Ли, задержаны органами общественной безопасности в соответствии с законом, ведется дальнейшее расследование дела.
Вам также может понравиться
Обновление конфиденциальности Ethereum: что такое Kohaku?
Виталик Бутерин заявил: «Без перехода к конфиденциальности Ethereum ждет провал». Узнайте все о новом обновлении Kohaku.
PhotonPay получает премию Adam Smith Award за инновации в сфере криптобиржа и финтех
PhotonPay удостоена премии Adam Smith Award за передовые решения в области глобальных платежей и инфраструктуры криптобиржа.
Обзор рынка 18 ноября: главные новости и аналитика
Читайте главные новости криптовалюты за 18 ноября. Анализ рынка, данные блокчейн и важные события для трейдеров.
Даже MicroStrategy больше не покупает Биткоин на просадке. Что происходит с вашими акциями DAT?
Стоит ли покупать их ради экспозиции на криптовалюту или из-за иллюзии премии? Анализ ситуации с BTC и акциями DAT.
Результаты 3-го квартала: Расхождения среди 11 финансовых гигантов Уолл-стрит в tech и крипто
Технологические акции, такие как NVIDIA, управляют рынком. Узнайте, как 11 финансовых гигантов корректируют позиции в tech и крипто.
Ценообразование на Polymarket: почему 0,9 $ не означают 90% вероятности
Polymarket — это не просто платформа для спекуляций; это криптобиржа, превращающая коллективные суждения в торговые активы.
Основные моменты конференции разработчиков Ethereum в Аргентине: технологии, сообщество и дорожная карта
Обзор развития инфраструктуры Ethereum: масштабируемость, безопасность, конфиденциальность и корпоративное внедрение.
Крипто-проекты, готовящиеся к IPO на медвежьем рынке
Узнайте, какие крипто-компании планируют выход на биржу (IPO) в условиях текущего медвежьего рынка.
Крипто кит с огромной прибылью объясняет, почему ушел с HyperLiquid
Успешный крипто кит с миллионной прибылью покинул HyperLiquid. Узнайте, почему защита пользователей важнее защиты протокола.
DappRadar закрывается: конец эпохи для данных о криптовалюта
Криптобиржа WEEX анализирует закрытие DappRadar. Почему качественные данные о криптовалюта не гарантируют успех без монетизации.
Ключевая информация о рынке на 18 ноября, обязательно к прочтению! | Утренний отчет Alpha
1. Главные новости: Биткоин упал ниже $92 000, Эфириум кратковременно ниже $3 000. 2. Разблокировка токенов: $SMT, $ZKJ, $PYR.
Новая функция: установка TP/SL перетаскиванием на свечном графике
Оптимизируйте свои стратегии: приложение WEEX теперь поддерживает функцию перетаскивания для установки ордеров TP и SL прямо на графике.
Brevis выпускает Whitepaper ProverNet: первый децентрализованный маркетплейс для генерации доказательств с нулевым разглашением
Запуск ProverNet запланирован на конец 2025 года. Это инновационный децентрализованный рынок для генерации ZK-доказательств.
PhotonPay присоединяется к Arc Testnet от Circle для развития глобальных платежей
PhotonPay, платформа для 200 000 компаний, интегрирует Arc Testnet для внедрения инноваций в блокчейн-платежи.
Ключевые события рынка криптовалют 17 ноября: что вы пропустили?
Узнайте о движении средств в блокчейн, ликвидности и главных новостях 17 ноября. Анализируйте рынок для фьючерсной торговли.
На волне Dogecoin во время рыночного спада
Игривый характер Dogecoin делает его популярным в крипто-сообществе, особенно во время рыночных спадов. Узнайте больше о текущей ситуации.
Как перестать инвестировать на FOMO: 6 ключевых метрик для поиска перспективных криптопроектов
Узнайте, как оценивать потенциал аирдропов. Разбираем 6 метрик, чтобы отличить реальные проекты от хайпа и избежать потерь.
Продажи Биткоина «китами»: сигнал к панике или фиксация прибыли?
Кошельки «китов» демонстрируют регулярные продажи. Означает ли это панику или просто фиксацию прибыли на рынке криптовалюта?
Обновление конфиденциальности Ethereum: что такое Kohaku?
Виталик Бутерин заявил: «Без перехода к конфиденциальности Ethereum ждет провал». Узнайте все о новом обновлении Kohaku.
PhotonPay получает премию Adam Smith Award за инновации в сфере криптобиржа и финтех
PhotonPay удостоена премии Adam Smith Award за передовые решения в области глобальных платежей и инфраструктуры криптобиржа.
Обзор рынка 18 ноября: главные новости и аналитика
Читайте главные новости криптовалюты за 18 ноября. Анализ рынка, данные блокчейн и важные события для трейдеров.
Даже MicroStrategy больше не покупает Биткоин на просадке. Что происходит с вашими акциями DAT?
Стоит ли покупать их ради экспозиции на криптовалюту или из-за иллюзии премии? Анализ ситуации с BTC и акциями DAT.
Результаты 3-го квартала: Расхождения среди 11 финансовых гигантов Уолл-стрит в tech и крипто
Технологические акции, такие как NVIDIA, управляют рынком. Узнайте, как 11 финансовых гигантов корректируют позиции в tech и крипто.
Ценообразование на Polymarket: почему 0,9 $ не означают 90% вероятности
Polymarket — это не просто платформа для спекуляций; это криптобиржа, превращающая коллективные суждения в торговые активы.
App