Южнокорейская биржа Coinone была частично приостановлена на 3 месяца и оштрафована на сумму около 3,56 млн долларов США за нарушение обязательств по противодействию отмыванию денег

Как сообщает южнокорейское СМИ Edaily, Служба финансовой разведки (FIU) Южной Кореи по итогам проверки на месте установила, что криптовалютная биржа Coinone нарушила обязательства, предусмотренные Законом о специальной финансовой информации. Было принято решение о частичной приостановке деятельности на 3 месяца и наложении штрафа в размере примерно 3,56 млн долларов (5,2 млрд вон); период приостановки деятельности — с 29 апреля по 28 июля. На время приостановки для новых клиентов вводится ограничение на внешние переводы виртуальных активов (пополнение счетов и снятие средств), в то время как существующие клиенты могут продолжать торговать в обычном режиме. Кроме того, ПФР вынесло «предупредительный выговор» генеральному директору компании Coinone Ча Мён Хуну.

ПФР сообщила, что компания Coinone оказала содействие 16 незарегистрированным зарубежным предприятиям, занимающимся виртуальными активами, в осуществлении 10 113 операций по переводу активов в нарушение нормативных требований, а также отказалась сотрудничать после того, как регулирующие органы неоднократно требовали прекратить соответствующие операции; было выявлено около 40 000 нарушений в области проверки личности клиентов, в том числе прием документов, подлинность которых невозможно было подтвердить, и проверка неполной информации об адресе клиентов; было зафиксировано около 30 000 нарушений обязательств по ограничению торговли, в том числе разрешение на проведение транзакций пользователям, проверка личности которых еще не была завершена. Компания Coinone заявила, что серьезно относится к данному санкционному решению и принимает меры по исправлению ситуации, а вопрос о подаче административного иска будет решен после тщательного рассмотрения советом директоров.