Американское жюри предъявило обвинения Бенджамину Полу Уинеру по 29 пунктам мошенничества на 20 миллионов долларов

Федеральное большое жюри предъявило обвинения жителю Сиу-Фолс Бенджамину Полу Уинеру по 29 пунктам, включая мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег, банковское мошенничество и aggravated identity theft (усиленное кража личности). Обвинение утверждает, что Уинер управлял схемой Понци через восемь организаций, обманывая десятки жертв в Южной Дакоте и Миннесоте с предполагаемыми убытками примерно в 20000000 долларов. Уинер якобы делал ложные заявления, чтобы побудить жертв инвестировать деньги и цифровую валюту. После сбора средств он скрывал их источник и тратил на личные расходы. Когда средства иссякли, он привлекал новых инвесторов, чтобы вернуть деньги предыдущим. Обвинение в банковском мошенничестве касается финансового учреждения в Сиу-Фолс, где Уинер якобы получил кредитную линию в 1000000 долларов, подделывая документы и используя идентификационные данные другого человека. Мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег могут повлечь за собой до 20 лет тюремного заключения, в то время как банковское мошенничество имеет максимальный срок в 30 лет. Усиленное кража личности имеет обязательный минимальный срок в два года. Расследование проводит подразделение уголовных расследований Налогового управления США и ФБР.