Согласно предоставленному актуальному сообщению, 22 октября Второе административное отделение Сеульского административного суда провело первое слушание по иску Битхамба, оспаривающего шестимесячное частичное приостановление деятельности, введенное Подразделением финансовой разведки Южной Кореи (FIU). Спор сводится к тому, освобождались ли выводы виртуальных активов на сумму менее 1 млн вон от проверки биржи-получателя либо Битхамб был обязан блокировать переводы, связанные с незарегистрированными зарубежными биржами.

Что произошло по делу Битхамба и FIU 22 октября

Событием 22 октября, о котором сообщалось, стало первое слушание, а не окончательное решение суда. Согласно предоставленному актуальному сообщению, оспаривание Битхамбом шестимесячного частичного ограничения деятельности, введенного FIU, перешло к рассмотрению по существу во Втором административном отделении Сеульского административного суда. При этом в представленных материалах не указаны ни решение, ни дата следующего заседания.

В более раннем предоставленном сообщении СМИ от 30 апреля говорилось, что суд удовлетворил ходатайство Битхамба о приостановлении исполнения санкции до вынесения окончательного решения. Этот материал объясняет, почему спор мог оставаться активным в октябре, однако не подтверждает, продолжала ли действовать такая приостановка на момент слушания.

Почему оспаривается правило о выводе средств до 1 млн вон

Текущий спор не дает однозначного ответа, применимого ко всем южнокорейским биржам. Вместо этого предоставленное сообщение излагает две противоположные правовые позиции: Битхамб утверждает, что для небольших выводов менее 1 млн вон не требовалась проверка биржи-получателя, тогда как FIU считает, что переводы с участием незарегистрированных зарубежных бирж все равно должны были блокироваться.

Это различие важно, поскольку денежный порог для отдельных проверок, связанных с переводами, не означает автоматического полного освобождения от всех мер ПОД/ФТ. Справочный материал Нотабене, доступный лишь в виде фрагмента, связывает южнокорейские требования travel rule с порогом в 1 млн вон, а фрагмент из англоязычной версии The Chosun Daily описывает последующее ужесточение мер ПОД/ФТ в отношении переводов, разбитых на суммы ниже этого уровня. В совокупности эти данные указывают, что иск проверяет соотношение низкого денежного порога с более широкими обязанностями по блокировке, а не вопрос о том, регулируются ли выводы менее 1 млн вон вообще.

В предоставленном актуальном сообщении приведены следующие позиции сторон:

Что дело может означать для бирж и трансграничных выводов

Непосредственное значение дело имеет для корейских бирж, обрабатывающих исходящие переводы криптоактивов, а также для пользователей, переводящих активы на зарубежные платформы. Если изложенная позиция FIU в итоге будет поддержана, биржам могут потребоваться меры контроля платформы назначения, выходящие за рамки простого денежного порога. В частности, им может потребоваться проверять, не является ли платформа-получатель незарегистрированной зарубежной биржей, даже если сумма вывода не достигает 1 млн вон.

Дальнейшее развитие дела выглядит более ограниченным, чем могут ожидать многие читатели. Представленные материалы подтверждают проведение первого слушания, но не устанавливают дату следующего заседания, график вынесения решения или окончательное толкование правила. Пока дело остается неразрешенной проверкой того, где Южная Корея проводит границу между порогами для переводов небольшой суммы и более широкими обязанностями блокировать запрещенные переводы между платформами.