Колумбія затримала мережу, яка відмила 42 мільйони доларів США за допомогою криптовалют

• Затримані використовували комбінацію фінансових методів для приховування рухів коштів.
• Тепер триває процес формальної екстрадиції до Сполучених Штатів.

Генеральна прокуратура Колумбії, у координації з властями Сполучених Штатів, здійснила затримання восьми осіб, які були запрошені на екстрадицію за їхню ймовірну участь у наркоторгівлі та відмиванні активів.

Як повідомила прокуратура 21 жовтня, операції проводилися одночасно в містах Богота, Барранкілья, Майкао та муніципалітеті Кахіка, і були під контролем співробітників Технічного слідчого корпусу (CTI) за підтримки Національної армії та координації прокурора Спеціалізованого управління проти кримінальних організацій.

Фокус міжнародних розслідувань зосереджений на складних фінансових механізмах, які ця організація, ймовірно, впровадила для приховування походження незаконних коштів.

Виділяється випадок Насіма Орфале Васкеса, затриманого в Барранкільї, який спеціально запитувався судом Південного округу Нью-Йорка.

Згідно з розслідуваннями, проведеними Кримінальним відділом Служби внутрішніх доходів Сполучених Штатів (IRS-CI), Орфале Васкес, ймовірно, брав участь у кримінальній структурі, що займалася відмиванням капіталів, отриманих від наркоторгівлі, через використання криптовалют.

Американська влада відстежувала його рухи з 2018 року і встановила, що він перемістив близько 42 мільйонів доларів через підозрілі транзакції з віртуальними валютами.

З іншого боку, інші семеро осіб, затриманих під час рейду, запитуються судом округу Сполучених Штатів для округу Пуерто-Ріко.

Цю групу, ймовірно, очолював Гільєрмо Карпіо Карденас, якого влада позначила під псевдонімами Гуййо або Галло. Разом з ним були затримані Алекс Альберто Кастільйо Гомес, Джон Хайро Торрес Пелаес, Нізар Хачем Саван, Андрес Маурісіо Гуарнізо Вака, Данило Андрес Ернандес Хунко та Хуан Даніель Аренас Урібе, відомий як Хуан Арена.

Згідно з вимогами американського правосуддя, ці семеро підозрюваних ймовірно, входили до організації, що займалася міжнародною наркоторгівлею, яка створила складну систему для надання легального вигляду своїм ресурсам.

Для забезпечення обігу та приховування незаконних коштів кримінальна мережа використовувала комбінацію фінансових методів.

Колумбійські влади детально описали, що схема включала використання токенів, численні перекази на користь третіх осіб та фракційні депозити.

Ці маневри виконувалися переважно з використанням рахунків, що належать фізичним та юридичним особам, зареєстрованим у Боготі та Барранкільї, що дозволяло легітимізувати кошти перед їх інтеграцією в традиційну систему. Директор CTI, генерал у відставці Хосе Луїс Рамірес Хінестроса, підтвердив виконання цих судових дій на території Колумбії.

Юридичний статус восьми затриманих тепер підлягає просуванню формальних процедур екстрадиції. Відповідні органи повинні обробити запити відповідно до встановлених між Колумбією та Сполученими Штатами принципів для переслідування транснаціональних мереж, дотримуючись процесуальних гарантій для залучених осіб перед їхнім перевезенням на територію Північної Америки для відповіді перед судом, що їх запитує.

Цей випадок відбувається на фоні більшої участі на державному рівні в тому, що стосується відстеження рухів з біткоїном (BTC) та криптовалютами на глобальному рівні. Наприклад, CriptoNoticias повідомила вчора, що провінція Санта-Фе (в Аргентині) здійснила своє перше вилучення цифрових активів, отриманих від ймовірного шахрайства.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.