Витік 4 мільярдів доларів США через біржу Shelbit, пов'язану з незаконним азартом

Мережа незаконного азарту, що базується в Дубаї, використовує криптовалютну біржу Shelbit для передачі сотень мільйонів доларів США в цифрових активах. Загальна сума оцінюється в 4 мільярди доларів США. Shelbit, якою керує Сіаваш Кайванпур, дозволяє суб'єктам, що підпадають під санкції, включаючи Центральний банк Ірану, обходити міжнародні фінансові обмеження. Центральний банк Ірану підпадає під санкції з 2019 року через фінансування Корпусу вартових ісламської революції. Мережа незаконного азарту охоплює понад 2000 інтернет-платформ і вважається найбільшою іранською мережею такого типу. Shelbit передавала кошти до провідних криптовалютних бірж, включаючи Binance, яка після повідомлень провела розслідування та заморозила рахунки користувачів. Аналітики вказують, що Shelbit підтримує Корпус вартових ісламської революції, а частина криптовалют походить з іранських шахт. Ця ситуація підкреслює необхідність посилення контролю за потоками цифрових активів через фінансові ринки та регуляторів.