Prince Group: Великобританія заморозила пентхаус за 8,9 мільйона фунтів стерлінгів підозрюваного фінансового директора

Вид на Букінгемський палац. Вид захоплюючий, а власник - набагато менш привабливий. Великобританія щойно заморозила лондонський пентхаус Тхет Лі, підозрюваного фінансового директора Prince Group. Нагадаємо, що Сполучені Штати вже намагаються конфіскувати 14 мільярдів доларів у Bitcoin, пов'язаних з цією імперією. Це нагадує, що крипто-піщані замки іноді закінчуються конфіскацією.

Основні моменти цієї статті:

• Британські влади заморозили лондонський пентхаус Тхет Лі, куплений за 8,9 мільйона фунтів у 2022 році. Чоловіка підозрюють у тому, що він є фінансовим директором Prince Group.
• Крім того, у понеділок має відбутися слухання для продовження конфіскації годинників та ювелірних виробів, оцінених у 10,6 мільйона фунтів. До цього додається 92 570 фунтів готівкою.
• Нарешті, мережа розширюється з маєтком за 12 мільйонів фунтів та офісною будівлею за 100 мільйонів фунтів. Обидва об'єкти, пов'язані з президентом Чен Чжі, також підлягають заморожуванню.
• Сполучені Штати також намагаються конфіскувати близько 14 мільярдів доларів у Bitcoin, пов'язаних з групою. Група відкидає всі звинувачення і заявляє, що є жертвою переслідування.

Пентхаус над парком Сент-Джеймс, замороження в земельному реєстрі

У неділю Times оприлюднив цю інформацію, яку підхопили наші колеги з Decrypt. До речі, Тхет Лі, 39 років, купив у 2022 році квартиру на 13-му поверсі з видом на парк Сент-Джеймс та Букінгемський палац. Вартість склала 8,9 мільйона фунтів. У результаті розслідування Міністерства закордонних справ, влада наклала заморожувальний наказ на об'єкт у британському земельному реєстрі. Раніше Міністерство фінансів США заблокувало його ще в жовтні 2025 року серед 146 цілей Prince Group. Відомство описувало його як «фактичного незаконного CFO», відповідального за контрабанду готівки та управління брудними грошима. Зі свого боку, Великобританія також наклала санкції в березні через свій режим санкцій за порушення прав людини. Лондон згадував про його зв'язки з Чен Чжі та центрами шахрайства в Камбоджі, де працівники піддаються примусовій праці та жорстокому поводженню.

Фактично, влада описує Prince Group як фасад онлайн-шахрайства «в промислових масштабах», згідно з британською газетою. Все це включає шахрайства з почуттями та інвестиційні шахрайства, відомі як pig butchering. Насправді, ООН оцінює, що понад 100 000 працівників стали жертвами примусової праці в цій схемі. У понеділок також має відбутися слухання для продовження конфіскації годинників та ювелірних виробів Лі, оцінених у 10,6 мільйона фунтів, а також 92 570 фунтів готівкою.

Мережа, що розширюється від Сент-Джонса Вуда до острова Мен

Звичайно, пентхаус лише приєднується до вже досить великого списку. За даними Times, заморожувальні накази також охоплюють маєток за 12 мільйонів фунтів у Сент-Джонса Вуда. До цього додається офісна будівля за 100 мільйонів фунтів у Сіті, обидва пов'язані з Чен Чжі, президентом групи. Однак останній був заарештований у Камбоджі, а потім екстрадований до Китаю. Щодо його підозрюваного правої руки, Уань Мінг також бачить, як його активи заморожуються. Маєток за 30 мільйонів фунтів у Голланд-парку та особняк за 53 мільйони фунтів у Белгравії, зареєстрований на ім'я жінки, яка, як вважається, є його дружиною. За наявною інформацією, Уань був заарештований у Японії в червні.

Нагадаємо, що поліція також провела обшуки в жовтні минулого року в двох резиденціях Лі на острові Мен у спільній операції з ФБР. На місці Prince Group отримав ліцензії на азартні ігри. Вони використовувалися, за словами влади, для відмивання доходів від своїх злочинів. По той бік Атлантики, Сполучені Штати намагаються конфіскувати близько 14 мільярдів доларів у Bitcoin, пов'язаних з групою, що є рекордом. Тим часом Scam Center Strike Force вже заявляє про 580 мільйонів доларів конфіскацій та заморожувань у криптовалютах. Врешті-решт, з боку Prince Group минулого року стверджували, що категорично відкидають ідею про те, що вони або їх президент Чен Чжі займалися будь-якою незаконною діяльністю.

В результаті ця справа ілюструє поворотний момент. Фінансові правоохоронці більше не задовольняються лише відстеженням стейблкоїнів, вони тепер намагаються атакувати нерухомість. Ера, коли заморожені активи також рахуються в заблокованих біткоїнах під наглядом. Залишається дізнатися, чи 14 мільярдів доларів, на які націлені Вашингтон, підуть шляхом лондонського пентхауса.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.