США вимагає конфіскації 25 мільйонів доларів у криптовалюті з міжнародних шахрайських схем

Міністерство юстиції США розпочало процес конфіскації понад 25 мільйонів доларів у криптовалюті, пов'язаних з п'ятьма розслідуваннями міжнародних шахрайських мереж, які націлені на жителів США та Канади. Офіс прокурора США для округу Колумбія оголосив, що агенти Секретної служби Вашингтона, частина Команди з кібернетичних шахрайств, виявили кілька мереж відмивання грошей та тисячі жертв, які були введені в оману, вважаючи, що вони роблять законні інвестиції в криптовалюту. Перше розслідування, яке було відзначене канадськими властями наприкінці 2024 року, стосується понад 270 підозрюваних транзакцій жертв і вимагає приблизно 10,4 мільйона доларів. Друге розслідування, пов'язане з онлайн-шахрайствами у романтичних стосунках з понад 200 жертвами, вимагає близько 12,1 мільйона доларів. Третє та четверте розслідування, про які повідомили у травні 2026 року та березні 2026 року відповідно, вимагають близько 1,2 мільйона доларів та 2,4 мільйона доларів. П'яте розслідування, що стосується шахрайства на основі збору зборів, вимагає приблизно 285 тисяч доларів. Відмивачі грошей переважно знаходилися в Південно-Східній Азії, з IP-адресами, відслідкованими до Китаю, Малайзії та Камбоджі. Це вилучення є частиною Команди з боротьби зі шахрайством, яка відновила понад 800 мільйонів доларів з моменту свого запуску в листопаді 2025 року.