Chainalysis: Tax evaders are starting to use Bitcoin Ordinals and BRC-20 tokens to hide their wealth

Theo một báo cáo từ nền tảng phân tích blockchain Chainalysis, cơ quan cảnh sát kinh tế và tài chính tại Foggia, Ý, gần đây đã phát hiện một vụ trốn thuế. Các cá nhân liên quan bị nghi ngờ sử dụng Bitcoin Ordinals giao thức và tiêu chuẩn token BRC-20 để tạo và bán lại các token, che giấu khoảng 1,1 triệu USD (1 triệu EUR) tiền lãi vốn trên chuỗi, với lợi nhuận liên tục được tái đầu tư vào các hoạt động ghi dữ liệu (inscription) mới.

Chainalysis chỉ ra rằng mặc dù các phương thức công nghệ mới nổi này có vẻ kín đáo, nhưng tính minh bạch vốn có của blockchain để lại hồ sơ giao dịch vĩnh viễn và không thể thay đổi. Trí tuệ blockchain có thể theo dõi hiệu quả hành vi trốn thuế bằng cách tái cấu trúc các mạng lưới tài chính và đối chiếu dữ liệu khai báo trên sàn giao dịch. Cơ quan này cảnh báo rằng khi các danh mục tài sản kỹ thuật số mới tiếp tục xuất hiện, khoảng cách giữa tài sản thực trên chuỗi và tình trạng thuế đã khai báo sẽ trở thành mục tiêu điều tra trọng điểm của các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu.