Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget đột ngột rời khỏi Nga. Điều gì đã xảy ra

Vào giữa tháng 10, sàn giao dịch tiền điện tử Bitget đã quyết định ngừng hoạt động cho người dùng từ Nga, Belarus và Kazakhstan. Những quốc gia này đã được đưa vào danh sách các khu vực pháp lý mà nền tảng không hoạt động. Quyết định này được công bố đột ngột và không có lý do cụ thể nào được đưa ra.

<<Mặc dù nền tảng Bitget vẫn tiếp tục hoạt động, chúng tôi đã quyết định ngừng phục vụ một số người dùng. Đây là một biện pháp tạm thời, chỉ áp dụng cho một số người dùng. Những người dùng bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo, trong đó sẽ chỉ ra các bước tiếp theo, thời gian liên quan và quy trình rút tiền>>, - thông báo từ sàn giao dịch cho biết.

Để so sánh: việc rời khỏi Nga của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Binance vào năm 2023 đã được thảo luận từ lâu trước khi có thông báo chính thức. Vào thời điểm đó, sàn giao dịch chịu áp lực từ các cơ quan chức năng của Mỹ, thông tin về khả năng rời đi đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trước đó. Vào đầu tháng 9 cùng năm, các giám đốc điều hành hàng đầu của Binance phụ trách Đông Âu, CIS và thị trường Nga đã thông báo về việc rời đi. Và chỉ đến cuối tháng, sàn giao dịch mới chính thức công bố việc bán lại doanh nghiệp tại Nga.

Tình hình với Bitget diễn ra khác. Trong tuần này, một cuộc phỏng vấn đã được thống nhất với Giám đốc sàn giao dịch Gracie Chen sẽ được phát hành trên trang web <>, nhưng vào thứ Sáu, sàn giao dịch đột ngột hủy bỏ, giải thích rằng <<kế hoạch đã thay đổi>>. Vào tối muộn thứ Sáu, Bitget bắt đầu gửi thông báo về việc ngừng phục vụ người dùng từ Nga, Kazakhstan và Belarus.

Bitget được thành lập vào năm 2018 và cho đến thời điểm gần đây vẫn được người Nga ưa chuộng. Nó đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng Coinmarketcap với khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 700 triệu USD. Vào tháng 9, Bitget đã bị tấn công mạng, thiệt hại vượt quá 350 triệu USD, và nền tảng này đang bù đắp thiệt hại từ quỹ dự trữ của mình.

Nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến việc Bitget rời đi đột ngột, các chuyên gia được phỏng vấn bởi <> cho biết. Mặc dù sàn giao dịch không công khai lý do cho quyết định của mình, nhưng các chuyên gia cho rằng những lý do rõ ràng nhất là rủi ro từ các lệnh trừng phạt và yêu cầu quy định gia tăng. Các chuyên gia đã đưa ra nhiều giả thuyết và cho biết người Nga có những lựa chọn nào và liệu có cần chuẩn bị cho việc rời đi của các nền tảng quen thuộc khác hay không.

Ba vấn đề

Quyết định của Bitget được coi là đột ngột nhưng hợp lý, theo Giám đốc CNTT của <> Vladimir Akimov. Ông nhắc nhở rằng khách hàng chỉ có vài ngày - từ ngày 18 tháng 10 sẽ không mở giao dịch mới, và cần rút tài sản trước 10:00 giờ Moscow ngày 21 tháng 10. Trong khi đó, sàn giao dịch giữ quyền tự mình đóng các vị trí, hạn chế việc rút tiền và thậm chí chuyển đổi tài sản sang các loại tiền điện tử khác - chờ đến ngày cuối cùng là rất rủi ro, ông cảnh báo.

Nguyên nhân là do yêu cầu từ các cơ quan quản lý và các lệnh trừng phạt, Akimov cho biết. Theo ông, yếu tố chính là áp lực lên sự tuân thủ và giấy phép: đối với một nền tảng quốc tế, việc phục vụ các khu vực pháp lý bị trừng phạt trở nên tốn kém hơn so với việc từ bỏ chúng.

Khu vực trở nên <<kém triển vọng>> cho doanh nghiệp nếu chi phí phát triển trong đó trở nên đáng kể. Việc phục vụ người dùng từ các khu vực pháp lý như vậy có thể yêu cầu các cuộc kiểm tra riêng biệt, xử lý yêu cầu từ ngân hàng và cơ quan quản lý, giám sát giao dịch và các chi phí pháp lý bổ sung, nhà phân tích cấp cao của một trong những nền tảng tổng hợp trao đổi trực tuyến lớn nhất Bestchange.ru Nikita Zuborev giải thích. Theo ông, Nga đang áp dụng quy định cho thị trường tiền điện tử và các sàn giao dịch nước ngoài có thể đánh giá các thủ tục bổ sung mới như một yếu tố tiêu cực đáng kể.

Áp lực từ các lệnh trừng phạt và rủi ro từ các lệnh trừng phạt thứ cấp cũng là những lý do rõ ràng, nhà phân tích cho biết. Ông lưu ý rằng Mỹ và EU liên tục siết chặt quy định đối với các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động với các khu vực pháp lý bị trừng phạt.

<<Đối với Bitget, một nền tảng đang hướng tới tăng trưởng toàn cầu và thậm chí đã lên kế hoạch IPO, rủi ro bị trừng phạt do phục vụ khách hàng Nga đã trở nên quá cao. Có vẻ như sàn giao dịch không muốn chấp nhận rủi ro phục vụ người dùng từ các quốc gia đã đề cập>>, - Zuborev cho biết.

Không loại trừ rằng các luật sư của sàn giao dịch, với mô hình kinh doanh của mình, đã cho rằng việc tiếp tục các hoạt động tại Nga là quá rủi ro ngay cả trong giai đoạn chuyển tiếp, ông Mikhail Uspensky, thành viên của hội đồng chuyên gia về quy định pháp luật đối với tiền điện tử của Duma Quốc gia, giám đốc của công ty tư vấn Parallax, đã đồng ý. Giai đoạn này ở Nga được quy định đến ngày 1 tháng 7 năm 2027 - trước ngày này, người Nga vẫn có thể thực hiện các giao dịch với tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch nước ngoài, trong khi các thành viên thị trường - điều chỉnh theo các yêu cầu mới và nhận giấy phép.

<<Quan trọng cần nhắc nhở rằng Nga không cấp giấy phép cho các sàn giao dịch tiền điện tử truyền thống, chỉ cấp giấy phép cho các điểm trao đổi. Để một sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài hoạt động hợp pháp trong lãnh thổ Nga, họ cần có giấy phép nặng nề và khó có thể đạt được <<tổ chức giao dịch>> theo một luật liên bang riêng>>, luật sư đã nhấn mạnh.

Trong số các công ty có giấy phép như vậy có Sàn giao dịch Moscow, Sàn giao dịch tiền tệ Saint Petersburg, Sàn giao dịch hàng hóa quốc gia. Với tình hình cấm vận hiện tại, không nên kỳ vọng vào sự di chuyển hàng loạt của các công ty tiền điện tử lớn nước ngoài theo hướng này, Uspensky cho biết.

Akimov không loại trừ rằng vụ hack vào tháng 9 đã đóng vai trò trong việc Bitget rời đi, mặc dù sàn giao dịch không xác nhận điều này. Sau các sự cố lớn, thường có sự giám sát quy định tăng cường đối với các nền tảng, và họ bắt đầu tuân thủ tất cả các yêu cầu cấm vận một cách đặc biệt cẩn thận, chuyên gia đã làm rõ.

Theo lời Zuborev, mặc dù theo tuyên bố của sàn giao dịch, họ có đủ dự trữ để bù đắp tổn thất, nhưng sự cố như vậy làm tăng nhanh chóng các rủi ro khác và làm cạn kiệt dự trữ cho các vấn đề khác. Tất cả điều này buộc sàn giao dịch phải thể hiện tối đa <<độ tin cậy>>, bao gồm cả việc từ chối làm việc với các khu vực pháp lý rủi ro.

<<Sự ra đi của Bitget không phải là cuối cùng>>

Người Nga vẫn có các lựa chọn, nhưng cần chia chúng thành hai phần, Akimov cho biết. Theo ông, một giải pháp tốt để lưu trữ vẫn là ví lạnh, nhưng trong trường hợp đó, toàn bộ trách nhiệm nằm ở chủ sở hữu: họ có tất cả các khóa, và nếu mất khóa, quyền truy cập vào tài sản cũng sẽ bị mất.

Các ví lạnh không bị cấm: giải thích của Ngân hàng Nga vào ngày 15 tháng 10 chỉ hạn chế một lộ trình - chuyển từ các tài khoản kỹ thuật số của cơ sở hạ tầng Nga sang ví không giám sát, chuyên gia đã bổ sung. Đối với các quỹ được lưu trữ ở nước ngoài, các quy tắc của khu vực pháp lý nơi chúng đang ở sẽ được áp dụng.

Nếu giữ tài sản trên sàn giao dịch, thì các khu vực pháp lý thân thiện sẽ phù hợp, chẳng hạn như các sàn giao dịch Belarus phục vụ khách hàng Nga, chuyên gia đã nhắc nhở. Ông cũng lưu ý rằng các sàn giao dịch nước ngoài không bị các nhà quản lý Nga <<đuổi>> đi, nhưng cần chuẩn bị cho việc các sàn giao dịch khác cũng có thể rời đi. <<Tôi nghĩ rằng sự ra đi của Bitget không phải là cuối cùng, và sàn giao dịch tiếp theo có thể lặp lại điều này nhanh hơn những gì người ta mong đợi>>, Akimov nói.

Theo ông, hiện tại người Nga vẫn có các sàn giao dịch quốc tế lớn khác - Bybit, OKX, MEXC, Gate - nhưng bức tranh <<không đồng đều>>: ở một số nơi có các cuộc kiểm tra và đóng băng điểm, ở nơi khác - hạn chế đối với các tài khoản mới, và trạng thái của bất kỳ sàn giao dịch nào có thể thay đổi rất nhanh.

<<Tối thiểu nên giữ tài sản trên nhiều sàn giao dịch và hiểu rằng bạn sẵn sàng rút chúng trong một ngày. Không có đảm bảo ở đây, cũng như trên bất kỳ thị trường tài chính nào: chỉ có xác suất và quản lý rủi ro hợp lý>>, chuyên gia đã cảnh báo.

Zuborev đã nhấn mạnh rằng cũng không nên quên các nền tảng phi tập trung (decentralized exchanges, DEX), cho phép thực hiện trao đổi mà không cần kiểm tra quyền sở hữu của khu vực pháp lý nào đó, mặc dù yêu cầu người dùng có hiểu biết sâu hơn về công nghệ và tự quản lý rủi ro. Việc một sàn giao dịch rời đi khó có thể làm tăng đáng kể số lượng người dùng DEX, nhưng sự phổ biến của chúng có thể tăng lên gián tiếp, đặc biệt là trong số những người đã mệt mỏi với việc chuyển tiền từ sàn giao dịch này sang sàn giao dịch khác, mà đã đóng cửa, nhà phân tích đã bổ sung.

Theo ý kiến của Uspensky, các sàn giao dịch tiền điện tử quen thuộc có thể trở lại Nga dưới một hình thức khác. Ông không loại trừ khả năng xuất hiện các sàn giao dịch con, <<liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với các quốc gia nước ngoài>>.

Vào tháng 9, sàn giao dịch tiền điện tử CoinEx, cũng rất phổ biến ở Nga, đã thông báo về việc đóng cửa sau chín năm hoạt động. Người sáng lập CoinEx, Haipo Yang, cho biết rằng các rủi ro của sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến an ninh và tuân thủ quy định ngày càng trở nên khó kiểm soát. <<Doanh thu có thể giảm, nhưng trách nhiệm thì không. Chấp nhận rủi ro không giới hạn vì lợi nhuận có giới hạn - không còn là lựa chọn hợp lý nữa>>, Yang đã viết vào thời điểm đó.

<> không đưa ra lời khuyên đầu tư, tài liệu được công bố chỉ với mục đích tham khảo. Tiền điện tử là một tài sản biến động, có thể dẫn đến tổn thất tài chính.

Các công ty ở Mỹ đã phản đối việc giao dịch cổ phiếu của họ trên blockchain. Tại sao

Dự án của Sam Altman sẽ triển khai bảo vệ chống lại deepfake và lừa đảo tiền điện tử trong Zoom

Độ khó khai thác Bitcoin đã đạt mức cao nhất trong 7 tháng. Dữ liệu cho thấy điều gì

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.