Hong Kong and 9 other regions have cracked down on cross-border fraud and money laundering, arresting over 3,000 people, with some of the illicit funds converted into stablecoins
Theo thông cáo báo chí từ Đặc khu Hành chính Hồng Kông, cảnh sát Hồng Kông thông báo họ đã phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật từ 9 quốc gia và khu vực, bao gồm Singapore, Hàn Quốc và Thái Lan, để chống lại các hoạt động lừa đảo và rửa tiền xuyên biên giới. Chiến dịch này diễn ra từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, dẫn đến việc bắt giữ 3.018 cá nhân, liên quan đến hơn 138.000 vụ lừa đảo, với tổng thiệt hại khoảng 752 triệu USD (khoảng 5,89 tỷ HKD).
Trong chiến dịch, các cơ quan thực thi pháp luật đã phong tỏa tổng cộng 101.989 tài khoản ngân hàng và chặn thành công khoảng 161 triệu USD (khoảng 1,26 tỷ HKD) tiền lừa đảo. Trong đó, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 870 cá nhân và chặn khoảng 539 triệu HKD tiền quỹ. Vụ việc lớn nhất liên quan đến một công ty tại Singapore bị lừa đảo 36 triệu USD (khoảng 280 triệu HKD), với số tiền liên quan sau đó chảy vào nhiều tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông và các khu vực khác. Khoảng một nửa số tiền này đã được chuyển đổi thành stablecoin và phân tán vào các ví tài sản ảo khác nhau, cảnh sát đã phong tỏa thành công 20 triệu USD trong số tiền này sau khi truy vết.
Các cuộc điều tra cho thấy hoạt động rửa tiền thông qua các nền tảng tài sản ảo đang gia tăng, và các khu vực cần tiếp tục nâng cao năng lực ứng phó với tội phạm liên quan đến tài sản ảo thông qua chia sẻ thông tin tình báo và các cơ chế hợp tác.
Bạn cũng có thể thích

IOSG Founder: Please tell Vitalik the truth, let the OGs who have enjoyed the industry's dividends enlighten the young people

Morning Report | SpaceX reveals it holds approximately $1.45 billion in Bitcoin; Nvidia's Q1 financial report shows revenue of $81.6 billion; Manus plans to raise $1 billion for buyback business

Insiders: DeepSeek is forming a Harness team to compete with Claude Code

SpaceX officially submitted its prospectus, unveiling the largest IPO in history

The financial changes under the new SEC regulations: Opportunities and regulatory red lines behind "tokenized stocks"

Blockchain Capital Partner: The structure of on-chain dual-layer capital is still in the early stages of value discovery

Secured over $60 million in funding from Dragonfly, Sequoia, and others, learn about the on-chain derivatives protocol Variational | CryptoSeed

I tested with $10,000: zero wear and tear, annualized 8%, and can earn points (with complete tutorial + screenshots)

Morning Report | Deloitte acquires crypto infrastructure company Blocknative; stablecoin company Checker completes $8 million financing; a16z may have become the largest external institutional holder of HYPE

Interpretation of xBubble SOP: Packaging Vibe Coding for non-technical users

From Followers to Price Setters: The Role of the Crypto Market is Reversing

a16z invested $356 million to aggressively acquire HYPE, surpassing Paradigm to become the largest external holding institution

Coinbase stuffed USDC into Hyperliquid; who made money from this transaction?

Google officially declares war

It is Bankless that needs Ethereum, not Ethereum that needs Bankless

I’m sorry, but it seems like the content needed to…
I’m sorry, but it seems like the content needed to rewrite the article is not provided. Could you…

Bitcoin’s $55,000 Threshold Defines Market Trajectory
Điểm tin chính: Hiệu suất của Bitcoin phụ thuộc vào các ngưỡng giá quan trọng, với 55.000 USD và 60.000 USD được xác định là các mức then chốt cho…

Michael Saylor Experiences Negative Returns on $55 Billion Bitcoin Investment
Key Takeaways Michael Saylor đang đối mặt với giai đoạn khó khăn khi giá Bitcoin giảm 8% so với giá mua trung bình của ông.…
