Hong Kong and 9 other regions have cracked down on cross-border fraud and money laundering, arresting over 3,000 people, with some of the illicit funds converted into stablecoins

By: rootdata|2026/05/22 04:45:01
0
Chia sẻ
copy

Theo thông cáo báo chí từ Đặc khu Hành chính Hồng Kông, cảnh sát Hồng Kông thông báo họ đã phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật từ 9 quốc gia và khu vực, bao gồm Singapore, Hàn Quốc và Thái Lan, để chống lại các hoạt động lừa đảo và rửa tiền xuyên biên giới. Chiến dịch này diễn ra từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, dẫn đến việc bắt giữ 3.018 cá nhân, liên quan đến hơn 138.000 vụ lừa đảo, với tổng thiệt hại khoảng 752 triệu USD (khoảng 5,89 tỷ HKD).

Trong chiến dịch, các cơ quan thực thi pháp luật đã phong tỏa tổng cộng 101.989 tài khoản ngân hàng và chặn thành công khoảng 161 triệu USD (khoảng 1,26 tỷ HKD) tiền lừa đảo. Trong đó, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 870 cá nhân và chặn khoảng 539 triệu HKD tiền quỹ. Vụ việc lớn nhất liên quan đến một công ty tại Singapore bị lừa đảo 36 triệu USD (khoảng 280 triệu HKD), với số tiền liên quan sau đó chảy vào nhiều tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông và các khu vực khác. Khoảng một nửa số tiền này đã được chuyển đổi thành stablecoin và phân tán vào các ví tài sản ảo khác nhau, cảnh sát đã phong tỏa thành công 20 triệu USD trong số tiền này sau khi truy vết.

Các cuộc điều tra cho thấy hoạt động rửa tiền thông qua các nền tảng tài sản ảo đang gia tăng, và các khu vực cần tiếp tục nâng cao năng lực ứng phó với tội phạm liên quan đến tài sản ảo thông qua chia sẻ thông tin tình báo và các cơ chế hợp tác.

Bạn cũng có thể thích

IOSG Founder: Please tell Vitalik the truth, let the OGs who have enjoyed the industry's dividends enlighten the young people

The wage earners freeze to death on the road, the sellers of goods die of thirst on the way. The weavers of brocade wear coarse cloth, and the grain growers do not have enough to eat.

Morning Report | SpaceX reveals it holds approximately $1.45 billion in Bitcoin; Nvidia's Q1 financial report shows revenue of $81.6 billion; Manus plans to raise $1 billion for buyback business

Overview of Important Market Events on May 21

Insiders: DeepSeek is forming a Harness team to compete with Claude Code

DeepSeek Code is coming.

SpaceX officially submitted its prospectus, unveiling the largest IPO in history

SpaceX's public market debut could take place as early as June, making it the first in a series of giant IPOs from AI companies, with OpenAI and Anthropic also waiting for the right moment.

The financial changes under the new SEC regulations: Opportunities and regulatory red lines behind "tokenized stocks"

In-depth analysis of "tokenized stocks": The SEC's advancement of an innovation exemption framework has sparked heated discussions, revealing the real risks behind third-party "synthetic asset" certificates and 24/7 trading.

Blockchain Capital Partner: The structure of on-chain dual-layer capital is still in the early stages of value discovery

How can the on-chain economy build a capital structure that promotes open innovation while also considering institutional scale?

Coin thịnh hành

Tin tức crypto mới nhất

Đọc thêm
iconiconiconiconiconiconicon
Bộ phận CSKH:@weikecs
Hợp tác kinh doanh:@weikecs
Giao dịch Định lượng & MM:bd@weex.com
Chương trình VIP:support@weex.com