Binance 再次受到關注，因與伊朗相關的交易

美國聯邦檢察官正在調查 Binance 是否因未停止平台上的某些交易活動而違反了對伊朗的制裁。該調查由曼哈頓美國檢察官辦公室負責，並得到美國司法部刑事部門的支持。調查並不等同於有罪的判定，且可能在未提出任何指控的情況下結束。

根據報導，調查人員特別關注 Binance 是否知道有與伊朗相關的交易在平台上進行，卻仍然未採取行動。這與 2026 年 9 月 14 日由紐約南區提起的 6100 萬美元 的民事沒收案件有所不同。該案件針對的是與非法銷售伊朗石油相關的加密貨幣，而不是將 Binance 作為當事方。

調查的具體內容

9 月 22 日的報導標誌著檢察官首次公開被描述為針對 Binance 自身的行為，而不僅僅是針對使用該平台的用戶。早期的檔案，包括 2026 年 3 月《華爾街日報》的報導，主要關注伊朗是否利用 Binance 來規避制裁。

6100 萬美元的沒收案件是一個 in-rem 程序：它針對的是資產本身，而不是個人或公司。在該案件中，Binance 並未被起訴，也未被列為被告。路透社在同一天早些時候確認了彭博社的報導，而司法部則未發表評論，曼哈頓檢察官辦公室在辦公時間外未能立即聯繫到。

從 2023 年的和解到當前的檢查

Binance 在 2023 年 11 月承認違反美國反洗錢和制裁法，並同意支付約 43 億美元 的罰款。創始人趙長鵬當時辭去了 CEO 職務，承認了根據《銀行保密法》提出的相關指控，並在獲得赦免之前被監禁四個月。作為該和解的一部分，獨立的合規監察員被安置在 Binance。

Binance 在 2026 年 2 月報告稱，由於改善了交易監控，與制裁相關的風險在 2024 年 1 月至 2025 年 7 月期間下降了 96.8%。早期有關 Blessed Trust 和 Hexa Whale 帳戶的報導提出了更大的與伊朗相關的資金流；當時 Binance 否認允許 17 億美元的與伊朗相關的轉移。想要了解加密貨幣和伊朗周圍更廣泛的制裁背景的人，可以參考早期有關 OFAC 對於與伊朗相關活動使用比特幣的各方的制裁報導。

來源和反應

這一消息首次由彭博社於 2026 年 9 月 22 日報導，基於希望保持匿名的消息來源，因為此案的敏感性。路透社在同一天稍後確認了該報導。Binance 的發言人表示，該交易所對制裁違規行為採取零容忍政策，並全力配合執法機構以追查和消除惡意行為者，但並未直接確認該公司是否知曉所報導的調查。

主要事實一覽

• 調查： DOJ 和曼哈頓檢察官調查 Binance 是否故意允許與伊朗相關的交易
• 沒收案件： 6100 萬美元的加密貨幣，針對資產，而非 Binance 作為被告
• 歷史： 2023 年的 43 億美元和解，並有獨立合規監察員
• 狀態： 在 2023 年和解後，尚未有對違規的司法判定
• 市場： BNB 和更廣泛的加密貨幣價格對該消息的初步反應有限

接下來會發生什麼？

目前尚未有指控、搜查令或 DOJ 對此調查範圍的正式聲明。可能的下一步具體行動包括起訴、不起訴的決定、監察報告或來自 SDNY 的進一步民事申請。在此之前，Binance 在此案中的法律地位仍未決定，與此類針對其他交易所的制裁執法案件相似，這些案件在今年早些時候浮出水面。對 Binance 的更廣泛監管壓力，例如最近該公司在希臘停止其 MiCA 申請的情況，仍然是該交易所受到國際監視的更大背景的一部分。