法院命令凍結Onil的資產，因未付款的投訴在Reclame Aqui激增

OnilX，也被稱為Onil Group，在過去一週面臨客戶的投訴潮。在Reclame Aqui上，數十名用戶報告了提款延遲以及公司缺乏回應的情況。

早在一月，證券交易委員會（CVM）就發出警告，表示Onil集團未獲得該機構的授權來中介證券、擔任投資顧問或募集投資者資金。

儘管公司試圖進行辯護，但CVM在四月根據客戶的指控維持了制裁。

最近，在6月25日，巴拉那州的司法機關決定凍結Onil的資產。

Onil Group的未付款項在Reclame Aqui引發了普遍的絕望 {#h-falta-de-pagamento-da-onil-group-gera-desespero-generalizado-no-reclame-aqui}

在其新網站上，OnilX自我介紹為一個虛擬資產的買賣平台，似乎是一家加密貨幣交易所。然而，舊版網站和針對該公司的訴訟附帶的合同顯示出對所提供產品的固定回報承諾。

所謂的OnilX Security，例如，承諾每月高達2.4%的預定回報（約28.8%年回報率），根據公司說法，這一表現與“場外交易（OTC）”有關。Onil自己顯示，所承諾的收益遠高於CDI的收益。 OnilX向其客戶提供三個選擇，承諾的回報遠高於CDI。來源：轉載。

在社交媒體上，Fabio Lino，Onil的創始人，曾發佈與巴西前經濟部長保羅·圭德斯的合影。目前，他的Instagram帳號設為私密。 Fabio Lino（中）與前部長保羅·圭德斯（從左到右第三位）。來源：社交媒體/轉載。

在Reclame Aqui上，該公司在八天前開始收到有關付款延遲和公司缺乏溝通的投訴。過去兩天內，投訴量增加，所有投訴都提到相同的問題。

“該公司經常延遲支付每月收益。在簽約時，約定的期限是到到期後的5個工作日。隨後，這一期限被更改為7個工作日，目前甚至沒有任何支付的預期。”

在文本中，來自巴拉那的投資者還表示，該公司提出的理由是銀行系統使得轉賬無法進行。 投資者表示付款延遲是經常性的，該公司正在更改之前約定的期限。來源：Reclame Aqui/轉載。

在最近的投訴中，其他投資者報告稱，他們在7月1日提出了提取收益的請求，但在23天後，該筆款項仍未由Onil轉移。
對Onil的投訴在過去48小時內增加，但該公司未對任何客戶在Reclame Aqui上的投訴作出回應。來源：Reclame Aqui/轉載。

法院裁定凍結Onil的資產

除了在Reclame Aqui上的投訴外，三位投資者因支付收益的延遲而尋求司法救助。這三位原告在3月初投資了190萬雷亞爾於該平台提供的產品，該平台提供每月2%至2.4%的回報。

儘管投資者已經收回了初始投資，但他們聲稱從未支付過這些月收益。

在訴訟中顯示的截圖顯示，一個賬戶的合同總額達到100萬雷亞爾，應收的總收益為23,006.66雷亞爾。

在Livecoins獲得的其中一個訴訟文件中，該案件正在庫里提巴的第二民事法庭進行，投資者自2026年2月以來就聲稱遭遇“失信”。

投訴者中有一位89歲的老年人，她住在長期護理機構，完全依賴這些收益來支付基本開支。

與此同時，根據附在訴訟中的截圖，Onil的內部系統仍顯示這些客戶的**“應收收益”**以美元和雷亞爾的形式存在，這與扣留的理由相矛盾。

鑑於情況的嚴重性，法官通過SISBAJUD系統批准凍結Onil的75,915.63雷亞爾資產。

法官根據“強烈的外匯逃逸跡象”作出此決定：文件顯示該集團的主要管理者Fábio Lino開始使用一個在美國佛羅里達州邁阿密註冊的+1 (305)的電話號碼，這引發了將投資者資產轉移到巴西司法管轄區以外的警報。
“根據上述情況，觀察到應付給原告的金額總計為75,915.63雷亞爾（七萬五千九百一十五雷亞爾六十三分），自損害事件發生之日起（收益到期日 -- 2026年3月4日和2026年3月26日）進行修正，並自被告正式違約之日起計算利息（2026年3月10日針對文件30的金額，2026年3月26日針對文件31的金額）。

引用民事訴訟法第300和301條，巴拉那州的司法機關於6月25日決定通過SISBAJUD凍結Onil的資產，直到上述金額。

除了這個案件外，還可以公開找到另外十三個類似的針對Onil的訴訟。

Livecoins詢問Onil時，該公司表示，由於巴西對監管和合規要求的增加，正在經歷一個操作調整期，特別是在中央銀行的新規則之後。

該公司還表示，這些變化需要對流程進行審查，加強內部控制和基礎設施的調整，這對提現和清算產生了暫時影響。

Indo além, a Onil afirma que apesar das dificuldades, segue em funcionamento e mantém o compromisso com seus clientes.

Posicionamento da Onil: {#h-posicionamento-da-onil}

"Assim como outras empresas integrantes do mercado brasileiro de ativos virtuais, a OnilX atravessa um período de ajustes operacionais decorrentes do aumento dos controles bancários e de compliance aplicáveis ao setor e da entrada em vigor do novo ambiente regulatório estabelecido pelo Banco Central.{#h-posicionamento-da-onil-assim-como-outras-empresas-integrantes-do-mercado-brasileiro-de-ativos-virtuais-a-onilx-atravessa-um-periodo-de-ajustes-operacionais-decorrentes-do-aumento-dos-controles-bancarios-e-de-compliance-aplicaveis-ao-setor-e-da-entrada-em-vigor-do-novo-ambiente-regulatorio-estabelecido-pelo-banco-central}

Essas mudanças vêm exigindo a revisão de processos, o reforço dos controles internos e documentais e adaptações na infraestrutura bancária e operacional, com reflexos temporários sobre determinados fluxos de liquidação e solicitações de saque.

O novo regime regulatório passou a estabelecer requisitos mais robustos de governança, segurança, prevenção à lavagem de dinheiro, identificação de contrapartes e acompanhamento das operações realizadas pelas prestadoras de serviços de ativos virtuais.

Paralelamente, novas medidas relacionadas às transferências para carteiras de autocustódia e plataformas localizadas no exterior continuam sendo discutidas pelo Banco Central, demonstrando a amplitude da transformação atualmente enfrentada pelo setor.

Nesse contexto, a OnilX vem promovendo a revisão e o fortalecimento de sua governança, de seus controles internos, dos procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e de sua infraestrutura bancária e operacional.

Essas medidas integram o processo de adequação da companhia ao novo marco regulatório brasileiro e a preparação de seu requerimento de autorização para atuação como prestadora de serviços de ativos virtuais perante o Banco Central.

A transição regulatória e as dificuldades operacionais verificadas no setor não afastam o compromisso da OnilX com as obrigações assumidas e com a prestação de informações aos clientes.

A OnilX permanece comprometida com a continuidade de suas operações e com a condução responsável de seu processo de adequação regulatória.

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