罪犯可以隱藏被盜的加密貨幣，但並非無法追蹤

罪犯竊取加密貨幣後，可以迅速將贓物分散到多個地址，但並不會自動消失。分析公司 Arkham 解釋了研究人員如何追蹤資金流動，並試圖將錢包地址與個人或組織聯繫起來。在公共區塊鏈上確認的交易仍然可見，這形成了一條持久的資金痕跡。研究人員追蹤這些貨幣，並尋找可能屬於同一所有者的地址。真正的身份通常是通過公共信息或加密貨幣交易所的客戶數據才顯現出來。在公共區塊鏈上不會顯示帳戶持有者的名字，但會顯示哪個地址發送了資金、發送了多少以及資金的去向。研究人員從被盜貨幣所落入的地址開始，並追蹤每一筆後續的轉帳。特殊軟體將這些交易整理成一個清晰的網絡，這使得當資金在多個地址之間分散或稍後再次集中在一個地方時變得可見。最困難的部分是找到地址背後的人，為此研究人員將區塊鏈信息與現實世界的數據結合起來。如果贓物進入了加密貨幣交易所，該交易所可以通過身份驗證知道誰在使用該帳戶。警方和司法機關可以請求這些數據。罪犯使用混合交易的服務，或者將貨幣轉移到另一個區塊鏈，從而使進出支付之間的連接消失。研究人員比較時間、金額和行為，但這些關聯的確定性較低。一項歐洲刑警組織的行動識別了 249 個加密地址，價值 1210 萬歐元。追蹤並不等於追回；這需要對貨幣的訪問權或平台和司法機關的合作。

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