加密貨幣交易所Binance面臨與伊朗相關的轉帳新揭露

676百萬美元。這是據稱在被懷疑洗錢的杜拜平台Shelbit與Binance之間轉移的金額。巴黎在線、德黑蘭中央銀行、與革命衛隊的聯繫嫌疑：這家加密貨幣巨頭再次面臨質疑。

簡而言之

• Shelbit，這個未受監管的杜拜加密貨幣平台，至少向Binance轉移了676百萬美元，其中540百萬是在其被VARA制裁後進行的。
• 該平台連接了一個伊朗在線賭博網絡、德黑蘭中央銀行以及與革命衛隊相關的錢包。
• VARA正在調查洗錢和規避制裁的情況，而OFAC則密切監視這家在2023年已被定罪的Binance。

676百萬美元：路透社對Shelbit的調查揭示的內容

這一事件足以讓OFAC的走廊都感到震驚。根據路透社的調查，Shelbit這個未受監管的杜拜平台，由伊朗外籍人士Siavash Kayvanpour管理，自2024年5月以來已處理至少40億美元。其角色是作為一個隱秘的樞紐，連接著超過2000個波斯語賭博網站、伊朗中央銀行以及以色列認為與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關的加密錢包。在這筆龐大的資金中，676百萬美元最終流入了Binance。

令人驚訝的是：大約540百萬美元是在杜拜監管機構VARA於2025年1月對Shelbit進行制裁後轉移的。換句話說，資金在該加密貨幣平台正式成為當局關注的對象後仍然繼續流動。路透社保持謹慎：無法確定IRGC是否直接操控了這一操作。但這些資金流入Binance的事實，再次引發了多年来困擾該交易所的問題：其合規性是否真的可靠，還是總是事後反應？

Binance和Shelbit面對VARA和OFAC的風險

在杜拜方面，語氣已經改變。監管機構VARA在2025年1月已對Shelbit進行制裁，並於2026年7月24日發布了一份正式通知，指出該平台仍在無牌經營，未進行KYC檢查，且未獲得商業許可。值得注意的是：VARA不僅僅是提出模糊的指控，還將這些違規行為與三項具體法律文件聯繫起來：

• 2025年第10號聯邦法令，關於打擊洗錢和恐怖主義融資；
• 2022年第111號內閣決議，關於虛擬資產；
• 2022年第4號杜拜法。這一法律依據在此案中具有重要意義。

因此，加密監管機構聲稱已採取必要的執法措施，對Shelbit處以財務罰款，並命令立即停止在杜拜的所有未經授權活動。通知本身明確指出是為了提供資訊，而不構成法律或專業意見。這種語言的謹慎並未減少案件的嚴重性。

在美方，OFAC表示對這些指控非常重視。對於已在2023年被定罪的Binance來說，這一問題超越了簡單的危機溝通：新的程序將維持一個平台形象，這個平台總是追隨醜聞，而不是預見它們。

Binance保證在收到警報後已按應有的方式行動。但事後反應，真的算是合規嗎？在VARA的調查和美國財政部的警惕之間，Changpeng Zhao的加密貨幣交易所必須證明其監管不僅限於新聞稿。這場辯論才剛剛開始。

本內容僅供參考，不構成任何金融、投資、法律或稅務建議。文中提及的任何活動、獎勵、線上活動或相關資訊，不應被視為對購買、出售或交易任何加密資產的推薦、招攬或邀請。加密資產具有高波動性，存在價值損失風險。WEEX服務、產品及相關活動的可用性可能因地區而異。用戶在參與前有責任確保符合當地適用法律法規。