美國司法部提出訴訟，要求扣押來自Binance帳戶的6100萬美元伊朗石油資金

美國紐約南區檢察官辦公室於9月14日對與Binance帳戶及伊朗石油黑市銷售相關的6100萬美元加密貨幣提出民事沒收訴訟。檢察官指控這些資金通過兩家中國公司Blessed Trust和Hexa Whale持有的交易帳戶轉移，然後到達被美國指定為恐怖組織的伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。美國副檢察官肖恩·巴克利表示，此行動旨在剝奪伊朗政府及其代理人非法資金。該訴訟提到的實體與今年早些時候的參議院調查中涉及的實體相同。Binance此前否認有不當行為，聲稱沒有資金直接接觸伊朗實體。然而，訴訟聲稱一個被稱為實體A的錢包網絡將超過15億美元的非法伊朗石油收益轉移至與IRGC相關的服務和一家伊朗交易所。這並不是Binance相關帳戶首次出現在伊朗制裁報告中。司法部的訴訟並未將Binance列為被告，目標是加密貨幣本身以及Blessed Trust和Hexa Whale的指控角色。該文件的提交恰好是在Binance計劃於9月30日開放的英國許可申請前兩週，並且仍在持續受到審查。

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