SENS銀行解除金融監控部門主管職務，並任命新監察委員會成員

股份公司「SENS銀行」宣布，為了更新公司治理體系，將新任命一位獨立成員加入監察委員會，並解除金融監控部門主管柳德米拉·斯尼古爾的職務。

根據Delo.ua的報導，金融監控部門的主管已被解除職務，並且其系統訪問權限已被封鎖。

銀行新聞部表示，在解除職務期間，金融監控部門主管的公司網絡及銀行系統訪問權限已被封鎖。

「股份公司『SENS銀行』對於案件的所有情況進行全面調查，並根據現行法律繼續與執法機構合作，」金融機構保證道。

銀行並未透露被解除職務的具體職位，但早前國家銀行曾要求解除SENS銀行金融監控部門主管柳德米拉·斯尼古爾的職務。

此外，SENS銀行的監察委員會還新增了一位獨立成員——彼得·諾瓦克，他在IT和運營領域擁有超過25年的經驗，銀行新聞部表示。

在2007年至2010年間，諾瓦克曾在斯洛伐克的Tatra銀行擔任董事會成員，擔任首席運營官和首席信息官。

在2011年至2014年間，他擔任維也納的Raiffeisen Bank International的執行董事，負責國際業務和IT。他還曾在捷克、羅馬尼亞和匈牙利的Raiffeisen銀行集團的監察委員會工作。

隨後，諾瓦克曾在斯洛伐克的VUB銀行擔任董事會成員，並在2014年至2019年間負責運營業務，之後在Prima銀行擔任首席信息官，任期為2019年至2023年。

SENS銀行指出，新獨立成員的國際銀行經驗將加強監察委員會，並促進公司治理的進一步發展。特別是，這將幫助銀行為私有化做準備。

財政部有明確的任務，以加快股份公司「SENS銀行」的銷售過程。銀行出售所得將用於資助國防需求。

SENS銀行是一家國有銀行：在2023年，它被撤出市場並轉交給國家所有。

8月19日，政府在NABU和SAP的案件後決定解除股份公司「SENS銀行」監察委員會主席尼古拉·格拉迪申科的職務，為期六個月，並啟動解除董事會主席阿列克謝·斯圖帕克的程序。

隨後，國家銀行監管和監督銀行業務的委員會決定，監察委員會主席尼古拉·格拉迪申科不符合法律對獨立性的要求。

國家銀行還對評估監察委員會的集體不適任性開展了行政程序。

國家反貪腐局宣布展開新的特別行動——「阿甘正傳」，以揭露「高層腐敗」。

根據調查，涉案者控制了國有的「SENS銀行」，以便將其用於私人利益。特別是——用來為「米達斯行動」的涉案者支付保釋金（即「提穆爾·敏迪奇案件」），資金來源為「犯罪所得」。

執法機構未透露為誰籌集保釋金的人的姓名。不過，所提及的細節指向前能源和司法部長赫爾曼·哈盧申科。

在2月，VAKS將哈盧申科拘留，並允許其保釋。

赫爾曼·哈盧申科是「米達斯行動」（即「敏迪奇案件」）的涉案者，該行動旨在揭露能源領域的腐敗。根據調查，商人提穆爾·敏迪奇對哈盧申科施加了影響，而該部長則被捲入洗錢活動。

根據執法機構的資料，犯罪集團成員包括：

• 烏克蘭總統辦公室副主任（指的是伊琳娜·穆德拉）；
• 國有「SENS銀行」的董事會主席和監察委員會主席（指的是阿列克謝·斯圖帕克和尼古拉·格拉迪申科）；
• 前人民代表（指的是馬克西姆·米基塔斯）。

同一天，總統弗拉基米爾·澤連斯基解除伊琳娜·穆德拉的副主任職務。相關命令日期為8月19日。

8月25日，最高反貪腐法院部分支持控方對前總統辦公室副主任伊琳娜·穆德拉的保釋措施的請求，她也是該案件的涉案者。法院對她選擇了拘留，並允許20萬赫夫納的保釋選擇。

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