美國財政部表示，其外國資產控制辦公室已制裁伊朗數位資產交易所 BitBank、其開發商皮什塔茲·西莫爾電子貿易公司，以及三名與金融家巴巴克·贊賈尼有關聯的個人，指控該平台被用於協助伊朗規避制裁網絡轉移資金。

財政部將 BitBank 描述為由已受制裁的伊朗金融家贊賈尼控制的數位資產企業。該機構表示，贊賈尼至少自 2024 年起便一直推廣 BitBank，而該交易所也被其網絡中的其他公司列為合作夥伴。財政部還列出三名涉案關聯人士：侯賽因·阿里·扎克爾·侯賽因、穆罕默德·馬赫迪·扎克爾·侯賽因，以及賽義德·阿德爾·海達里。

根據財政部的說法，今年 6 月至 7 月期間，贊賈尼利用 BitBank 協助向伊朗伊斯蘭革命衛隊轉移價值數億美元的比特幣。財政部進一步表示，自 6 月以來，遭 OFAC 制裁的霍爾木茲安全海事服務管理局曾利用 BitBank 將其收到的款項轉移給伊朗政權。這些指控由美國當局在制裁認定過程中提出，所提供的資料並未對其作出獨立證實。

該行動是在「經濟棄兒行動」框架下宣布，這是美國針對與伊朗有關的金融基礎設施及規避制裁活動所展開的更廣泛行動。財政部表示，任何代表伊朗協助洗錢或規避制裁的實體，都面臨被排除於美國金融體系之外的風險。與其他 OFAC 制裁指定一樣，美國人士一般被禁止與受制裁方進行交易，而受美國司法管轄的財產或財產權益將被凍結。

BitBank 案件的突出之處還在於，財政部的制裁目標不僅是交易場所。透過同時制裁該交易所、其軟體開發商及相關個人，OFAC 表明，當當局認為相關基礎設施支持規避制裁時，執法行動可涵蓋加密貨幣業務背後的整條營運鏈。

重要性

這項制裁指定使加密貨幣制裁執法更接近長期適用於傳統金融機構的標準。對交易所及其他虛擬資產服務提供者而言，訊息是制裁風險不再僅限於篩查錢包地址或避免直接接觸美國市場。公司關聯、軟體供應商、管理層聯繫及支付資金流，都可能成為執法審查中的相關因素。

更廣泛的意義在於制度層面。隨著監管機構將加密貨幣基礎設施視為跨境金融體系的一部分，對涉及高風險司法管轄區的離岸平台、銀行合作夥伴及服務供應商，合規要求將會提高。這可能進一步壓縮跨境加密貨幣結算中審查較寬鬆、且存在制裁風險的運作空間。