هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقاضي رجلاً من تكساس بتهمة المشاركة في عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 12.3 مليون دولار

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن توجيه اتهام للمقيم في تكساس ناثان فولر، متهمة إياه بارتكاب عمليات احتيال من خلال مخطط تداول للعملات المشفرة، حيث جمع حوالي 12.3 مليون دولار من نحو 150 مستثمراً. وأشارت الهيئة إلى أن فولر باع منتجات استثمارية ذات صلة للمستثمرين عبر كيانات مثل Privvy Investments في الفترة من أكتوبر 2022 إلى منتصف عام 2024، زاعماً استخدامه لروبوت تداول يعمل بالذكاء الاصطناعي طوره بنفسه للقيام بعمليات مراجحة عالية التردد في أصول العملات المشفرة.

وفقاً للائحة الاتهام، وعد فولر المستثمرين بعوائد تتجاوز 40%-50% خلال 30 إلى 45 يوماً، وادعى إمكانية تحقيق عوائد مضمونة تزيد عن 100% في غضون 21 يوماً فقط. وذكرت الهيئة أن روبوت التداول بالذكاء الاصطناعي لم يعمل كما هو معلن، وأن فولر اختلس ما لا يقل عن 6.2 مليون دولار من أموال المستثمرين لتغطية نفقات شخصية، واستخدم حوالي 5.5 مليون دولار لمدفوعات تشبه مخطط بونزي، بينما قام بتضليل المستثمرين من خلال كشوف حسابات مزورة ووثائق كاذبة.