محكمة بريطانية تقرر تطبيق القانون الصيني في قضية احتيال بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني

محكمة بريطانية تقرر تطبيق القانون الصيني في قضية احتيال

أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة حكمًا قضائيًا مهمًا في دعوى قضائية تتعلق باحتيال ضخم في الأصول الرقمية بقيمة عدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية، حيث قررت أن "القانون الصيني هو الذي يجب أن يُطبق على المطالبات باسترداد البيتكوين (Bitcoin/BTC) التي تم الاستيلاء عليها".

تظهر هذه الخطوة بوضوح أن المحكمة تركز على مصدر الحقوق المرتبطة بالمعاملات وسياق الأضرار، حتى لو كانت الأصول المستولى عليها تُدار في المملكة المتحدة. كانت نقطة البداية في هذه القضية هي مخطط بونزي واسع النطاق قاده تشين زيمين (Zhimin Qian) في الصين بين عامي 2014 و2017. جمع زيمين الأموال بشكل غير قانوني من خلال شركات مثل "تيانجين لانتينغ جراي تكنولوجي"، حيث أبرم أكثر من 120,000 عقد تحت ذريعة خدمات للمسنين واستثمارات في العملات الرقمية، وجمع ما يقرب من 40.2 مليار يوان (حوالي 950.68 مليار ين ياباني) بشكل غير قانوني.

على الرغم من أن جزءًا من الأموال التي تم جمعها من الاحتيال تم استخدامها كعائدات للعملاء الحاليين، إلا أن الكثير منها تم تحويله إلى أكثر من 100,000 بيتكوين من خلال منصات تداول العملات الرقمية مثل Huobi.

هرب زيمين إلى لندن عبر ميانمار لتجنب ملاحقة السلطات الصينية، حيث حاول مع شركائه غسل الأصول الرقمية وتحويلها إلى نقد، لكن تم القبض عليه من قبل شرطة لندن. ونتيجة لذلك، تم الاستيلاء على 61,000 بيتكوين وذاكرة تخزين تحتوي على ما يعادل حوالي 5.07 مليار دولار (حوالي 802.55 مليار ين ياباني)، واعترف زيمين لاحقًا بارتكاب جريمة حيازة عائدات إجرامية.

معركة قانونية حول استرداد الأصول بين الضحايا والقانون المعمول به

رفع الضحايا الذين فقدوا أموالهم دعوى مدنية بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2002 في المملكة المتحدة (المادة 281) مطالبين بإعلان أن الأصول المستولى عليها هي ملك لهم.

كان النقاش الرئيسي في القضية يتعلق بتحديد "القانون المعمول به" الذي يجب أن يُستخدم لتقييم صحة المطالبات باسترداد الأموال. استند الضحايا إلى ادعاءات بأن الأموال كانت تُدار بموجب ثقة مصطنعة، وطلبوا تطبيق القانون البريطاني (أو القانونين البريطاني والصيني معًا).

ومع ذلك، جادل مكتب الادعاء العام (DPP) ومراقبو الإفلاس بأن القانون الصيني يجب أن يُطبق نظرًا لأن المعاملات الأساسية تمت داخل الصين.

حكم القاضي تيرنر والتحديات المستقبلية التي تواجه الضحايا

رفض القاضي مارك تيرنر من المحكمة العليا في المملكة المتحدة دعوى الضحايا، وخلص إلى أن الحقوق المتعلقة بهذه القضية يجب أن تُعالج بموجب القانون الصيني.

نظرًا لأن جميع الأفعال الأساسية مثل إبرام العقود وجمع الأموال من المستثمرين وشراء البيتكوين تمت داخل الصين، فإن وجود الأصول المستولى عليها حاليًا في المملكة المتحدة لا يعني أن القانون البريطاني يمكن أن يحل محل القانون الصيني. هذا الحكم هو مجرد تنظيم للمسائل القانونية الأساسية، ولا يزال لم يتم التوصل إلى استنتاج حول ما إذا كان بإمكان الضحايا استرداد أصولهم.

للحصول على تعويض بموجب قانون عائدات الجريمة البريطاني، لا يكفي إثبات أنك ضحية احتيال، بل يجب أيضًا إثبات "المصلحة المباشرة في ملكية كل بيتكوين" بموجب القانون الصيني.

في المستقبل، سيكون التركيز على إثبات المطالبات بالحقوق بموجب القانون الصيني، ولا تزال العقبات أمام استرداد الأصول الفعلية مرتفعة.

يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.