تحقيق يربط حوت Hyperliquid يسيطر على 100,000 BTC بمدير تنفيذي سابق لـ BitForex

في عالم العملات الرقمية المتسارع، تكشف التحقيقات الرقمية أحياناً عن روابط غامضة تجمع بين الشخصيات الكبيرة والأحداث المثيرة للجدل. تخيل أن تكون حوتاً في بحر Hyperliquid، يتحكم في أكثر من 100,000 BTC، ثم يتبين أن هذا الحوت مرتبط بشخصية سابقة في عالم التبادلات الرقمية التي غرقت في فضائح الاحتيال. هذا بالضبط ما كشفته تحقيقات حديثة، حيث ربطت هذا الحوت الضخم بـ Garrett Jin، المدير التنفيذي السابق لـ BitForex، الذي انهار وسط تحقيقات الاحتيال. دعونا نتعمق في هذه القصة المثيرة، مستندين إلى أدلة رقمية موثوقة، لنفهم كيف يمكن أن تتقاطع المسارات في عالم Blockchain و Cryptocurrencies.

روابط رقمية تكشف الهوية

في منشور حديث على منصة X يوم السبت، أشار باحث العملات الرقمية المعروف بـ Eye إلى أن محفظة الحوت الرئيسية، ereignis.eth، مرتبطة باسم ENS آخر هو garrettjin.eth، الذي يؤدي مباشرة إلى حساب Garrett Jin الموثق على X، وهو @GarrettBullish. وصف Eye هذا الارتباط قائلاً إن اسم ereignis.eth (يعني “event” بالألمانية) يؤكد صلة Jin بهذه المحفظة، مما يحدده كالفاعل خلف العمليات الكبيرة على Hyperliquid/Hyperunit. تطابقت أنشطة المحفظة مع معاملات Jin التجارية المعروفة، بما في ذلك التحويلات إلى عقود الرهان ومحافظ ممولة من تبادلات سابقة مثل Huobi (HTX). كما تلقت المحفظة أموالاً ترتبط بعناوين مرتبطة بـ BitForex، وتم استخدام ودائع على Binance لفتح صفقات هائلة، مثل بيع قصير لـ 735 مليون دولار من Bitcoin (BTC).

لنقارن هذا بقصص أخرى في عالم Cryptocurrencies، حيث يشبه هذا الحوت سفينة عملاقة تسبح في محيط مليء بالمخاطر، لكن أدلة Blockchain تجعل من الصعب إخفاء الهوية تماماً. على سبيل المثال، في حالات سابقة، ساعدت التحليلات الرقمية في كشف عمليات احتيال كبيرة، مدعومة ببيانات من blockchain explorers التي تظهر حركة الأموال بدقة تصل إلى آلاف التحويلات يومياً.

فضيحة BitForex ومسيرة Jin

قاد Jin منصة BitForex من عام 2017 إلى 2020، لكن المنصة واجهت اتهامات بتزييف حجم التداولات، وتم الإشارة إليها من قبل وكالة الخدمات المالية اليابانية لعملها بدون تسجيل. في عام 2024، خسرت BitForex 57 مليون دولار من محافظها الساخنة، جمدت السحوبات، وأغلقت أبوابها بعد احتجاز فريقها في الصين. أصدرت لجنة الأوراق المالية في هونغ كونغ تحذيراً بشأن احتيال محتمل، وادعى المستخدمون خسائر تصل إلى ملايين الدولارات غير المستردة. بعد انهيار BitForex، أسس Jin مشاريع عدة مثل WaveLabs VC في 2020، TanglePay في 2021، IotaBee في 2022، و GroupFi في 2023، معظمها أصبح غير نشط الآن. في 2024، أطلق XHash.com، منصة لرهان Ethereum المؤسساتي، والتي يزعم المحققون أنها ربما استخدمت لإدخال أموال مشبوهة. بعد ظهور الاتهامات، أزال Jin ذكر XHash من سيرته على وسائل التواصل، لكنه لا يزال مرئياً على Telegram.

في تحديث حديث حتى تاريخ اليوم 2025-10-13، لم تظهر تطورات جديدة رسمية بشأن Jin، لكن مناقشات على Twitter تركز على كيفية تأثير مثل هذه الفضائح على ثقة المستثمرين في Cryptocurrency Exchange. أسئلة شائعة على Google مثل “من هو Garrett Jin؟” و”هل Hyperliquid آمن؟” تتصدر البحث، مع تغريدات حديثة من محللين تشير إلى مراقبة مستمرة لمحافظ Hyperliquid لتجنب المخاطر.

شكوك حول الروابط

لم يقتنع الجميع بهذه الروابط، حيث عبر محلل العملات الرقمية Quinten François عن شكوكه، مشيراً إلى أن الأدلة تبدو سهلة جداً. تساءل على X: “لماذا يحتفظ شخص باسم .eth يؤدي إلى حسابه على X في محفظة ترتبط مباشرة بمحافظ التلاعب في السوق والجرائم الأخرى؟” هذا يبدو بسيطاً جداً ليكون حقيقياً. مقارنة بقضايا احتيال أخرى في عالم Fraud و Scams، غالباً ما تكون الروابط المباشرة علامة على خطأ، لكن الأدلة الرقمية هنا مدعومة ببيانات onchain حقيقية من مصادر مثل Etherscan، التي سجلت أكثر من 100,000 BTC في حركة.

دمج WEEX في عالم التداول الآمن

في ظل هذه الفضائح، يبرز WEEX كخيار موثوق يركز على الشفافية والأمان، مما يعزز من توافقه مع العلامات التجارية التي تبني الثقة في سوق Cryptocurrencies. تخيل WEEX كجسر آمن يربط بين المستثمرين والفرص الحقيقية، مع ميزات متقدمة للرهان والتداول تضمن حماية الأصول، مما يجعله مثالياً لمن يبحثون عن بيئة خالية من المخاطر المشابهة لتلك في القصص السابقة. هذا التوافق مع قيم النزاهة يعزز من مصداقية WEEX كمنصة رائدة.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هو Hyperliquid وكيف يعمل؟

Hyperliquid هي منصة تداول للعقود الآجلة في عالم العملات الرقمية، تعتمد على تقنية Blockchain لتوفير تداول سريع وفعال. يمكن للمستخدمين فتح صفقات كبيرة مثل تلك المذكورة في المقال، لكنها تتطلب فهم المخاطر.

من هو Garrett Jin وما علاقته بـ BitForex؟

Garrett Jin هو المدير التنفيذي السابق لـ BitForex، التي انهارت في 2024 وسط اتهامات بالاحتيال. التحقيقات الرقمية ربطته بحوت يسيطر على 100,000 BTC على Hyperliquid، بناءً على أدلة محافظ.

هل يمكن الثقة في منصات مثل Hyperliquid بعد مثل هذه الأحداث؟

نعم، لكن يجب التحقق من الشفافية والتنظيم. منصات مثل WEEX توفر بدائل آمنة مع تركيز على الحماية، مما يقلل من مخاطر الاحتيال بناءً على تقييمات المستخدمين الحديثة.