ZachXBT infiltrates money laundering gang, assists in freezing Bybit attack funds

كشف ZachXBT أنه تنكر كعميل، واختراق مجموعة يشتبه في أنها تغسل الأموال لصالح مجموعة Lazarus الكورية الشمالية، وساعد في تجميد الأموال المتعلقة بهجوم Bybit في عام 2025. في فبراير 2025، تعرضت Bybit لهجوم بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث اكتشف ZachXBT أكثر من 15 حسابًا في مجموعات Telegram وDiscord تطلب المساعدة في معالجة معاملات الأموال المسروقة. اتصل بمستخدم يحمل اسم مستعار "Jimmy Green"، وأقام الثقة من خلال عدة معاملات. في 6 مارس 2025، أرسل 3.497 مليون دولار من USDC إلى عنوان Ethereum، لاستخدامه في تبادل USDC مع USDT على سلسلة TRON، وكان مصدر أموال الغاز لهذا العنوان يمكن تتبعه إلى أموال هجوم Bybit، وتم وضع علامة عليه كعنوان محظور. خلال التواصل اللاحق، كشف الطرف الآخر أن فريقه شارك في معالجة الأموال المسروقة من Bybit، وأشار إلى أن الأموال ستنتقل عبر سلاسل مثل Solana. اكتشف ZachXBT مجموعة من المحافظ المرتبطة بأموال هجوم Bybit تزيد قيمتها عن 12 مليون دولار، حيث تشمل مسارات الأموال BTC وETH وSOL وTRON، وتم تجميد حوالي 442,000 USDT بواسطة Tether. كما حاولت المجموعة غسل الأموال من خلال برك السيولة في Uniswap ورموز ذات سيولة منخفضة. بالإضافة إلى ذلك، كشف الطرف الآخر أنه ساعد في معالجة أموال احتيال بقيمة حوالي 3 ملايين دولار، وتبين أن الأموال ذات الصلة تتجه نحو محفظة Huione Guarantee التي تم فرض عقوبات عليها. استثمر ZachXBT 3.497 مليون دولار في التحقيق، وتحمل مخاطر خسارة حوالي 5% لكل معاملة، وتم تقديم المعلومات التي تم الحصول عليها إلى الوكالات المعنية والجهات القانونية، حيث ساعد منذ عام 2022 في تجميد أكثر من 75 مليون دولار من الأموال المتعلقة بالأحداث المرتبطة بكوريا الشمالية.

يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.