500 Agenten und 500 Millionen Pfund: London will schmutziges Geld überall verfolgen

Fünfhundert Agenten zur Verfolgung von kriminellem Geld. Die britische Regierung kündigt eine Investition von 500 Millionen Pfund über drei Jahre an, um den Kampf gegen Geldwäsche zu verstärken und Vermögenswerte aus Straftaten zurückzugewinnen. Das Innenministerium nennt Fintechs, Kryptowährungen und künstliche Intelligenz als Entwicklungen, die die Arbeit der Ermittler erschweren.

Wichtige Punkte

• Das Vereinigte Königreich plant die Rekrutierung von 500 Agenten innerhalb der Polizei, der National Crime Agency und der Crown Prosecution Service.
• Das Programm wird durch eine Steuer finanziert, die von bestimmten Unternehmen erhoben wird, die den Anti-Geldwäsche-Vorschriften unterliegen.
• Die Operation Destabilise führte zu 119 Festnahmen und zur Beschlagnahmung von über 25 Millionen Pfund in bar und in Kryptowährungen.

Das Vereinigte Königreich verstärkt seine Finanzermittlungen

Die neuen Rekruten werden auf die Polizeikräfte, die National Crime Agency (NCA) und den Crown Prosecution Service verteilt, der für Strafverfolgungen in England und Wales zuständig ist. Ihre Aufgabe wird es unter anderem sein, die Finanzströme zu verfolgen, Geldwäschenetzwerke zu identifizieren und deren Vermögenswerte zu beschlagnahmen.

Die Finanzierung stammt von der Economic Crime Levy, einer Steuer, die von Unternehmen gezahlt wird, die der Anti-Geldwäsche-Regulierung unterliegen, wenn ihre britischen Einnahmen 10,2 Millionen Pfund übersteigen. Diese wird die neue nationale Strategie zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Rückgewinnung krimineller Vermögenswerte unterstützen.

Laut der NCA werden über 100 Milliarden Pfund jährlich im Vereinigten Königreich oder über britische Unternehmensstrukturen gewaschen. Die Regierung gibt an, dass im vergangenen Jahr fast 350 Millionen Pfund von Kriminellen beschlagnahmt und 26 Millionen an die Opfer zurückgegeben wurden. Zudem wird von fast 4.000 Verurteilungen wegen Geldwäsche berichtet. Das Pendant des britischen Innenministeriums (Home Office) kündigt einen Plan zur Bekämpfung von Geldwäsche an -- Quelle: Konto X

Von Bargeld zu Kryptowährungen: Der Präzedenzfall Destabilise

Die Regierung möchte die Arbeit im Rahmen der Operation Destabilise fortsetzen. Diese Untersuchung der NCA hat zwei russischsprachige Netzwerke, Smart und TGR, aufgedeckt, die insbesondere die Umwandlung von Bargeld in Kryptowährungen für kriminelle Gruppen erleichterten. Die Ermittler beobachteten Bargeldübergaben im Vereinigten Königreich, gefolgt von Überweisungen in entsprechender Höhe in Krypto-Assets.

Laut dem Innenministerium führte die Operation zur Festnahme von 119 Personen, die des Geldwäscheverdachts beschuldigt werden, und zur Beschlagnahmung von über 25 Millionen Pfund, in bar und in Kryptowährungen, in weniger als zwölf Monaten. Die NCA plant weitere Maßnahmen gegen die finanziellen Netzwerke, die unter anderem mit Erpressungssoftware und Drogenhandel in Verbindung stehen.

Die Zusammenarbeit mit dem Krypto-Sektor ist bereits Teil dieser Antwort. Im Rahmen der Operation Atlantic, die mit amerikanischen und kanadischen Partnern durchgeführt wurde, identifizierten Ermittler und private Unternehmen mehr als 20.000 potenzielle Opfer von Krypto-Betrug und froren über 12 Millionen Dollar verdächtiger Gelder ein.

Die angekündigte Rekrutierung erweitert die Mittel, die für Finanzermittlungen bereitgestellt werden. Kryptowährungen gehören zu den Arbeitsbereichen, die von der NCA und ihren Partnern identifiziert wurden, neben anderen Geldwäschekanälen. Die Herausforderung für die neuen Agenten besteht darin, diese Ströme mit den kriminellen Netzwerken und ihren Begünstigten zu verbinden.

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