Brasilien verpflichtet zur Meldung von 10.000 Dollar für Krypto-Transfers in Selbstverwahrung

Brasilien wird ab dem 1. Oktober von regulierten Finanzinstituten verlangen, große Krypto-Transfers zu Selbstverwahrungs-Wallets zu melden. Gemäß der Resolution BCB 588 müssen von der Banco Central do Brasil autorisierte Institutionen den Rat für die Kontrolle von Finanzaktivitäten (Coaf) über virtuelle Vermögensübertragungen von mindestens 10.000 Dollar zu oder von Selbstverwahrungs-Wallets informieren. Dies umfasst sowohl Einzahlungen als auch Abhebungen. Die Meldepflicht liegt bei der Institution, die den Transfer verarbeitet, und die Berichte müssen bis zum nächsten Geschäftstag eingereicht werden. Die Institutionen müssen nicht feststellen, ob eine Transaktion verdächtig ist, bevor sie eine Meldung erstatten, sodass legitime Transfers gemeldet werden können, wenn sie die Kriterien erfüllen. Brasilien verlangt bereits die Meldung verdächtiger Transaktionen, und diese neue Regelung fügt eine Aufsicht über große Bewegungen zwischen regulierten Plattformen und Selbstverwahrung hinzu. Darüber hinaus wird die Resolution BCB 584, die am 1. Januar 2027 in Kraft tritt, vorsorgliche Halteverfahren für bestimmte ausgehende Krypto-Transfers einführen. Der Krypto-Markt Brasiliens, der mit 252,5 Milliarden Dollar bewertet wird, ist der größte in Lateinamerika und spiegelt eine erhebliche Aktivität wider, trotz einer kürzlichen Kontraktion von 1,6 %. Die neuen Vorschriften zielen darauf ab, die Überprüfung von Krypto-Transaktionen zu verstärken, während der Markt weiterhin wächst.