Costa Rica warnt vor Krypto-Assets in der politischen Finanzierung und verstärkt seine Kontrollen

Das Oberste Wahlgericht (TSE) von Costa Rica äußerte Besorgnis über den Eintritt von Krypto-Assets in die politische Finanzierung und über die Zunahme von Ermittlungen zu Finanziers, die in der Präsidentschaftswahl 2026 zu 155 Prüfungen der Bonität führten. Die Behörde strebt an, die Nachverfolgbarkeit privater Mittel bei größeren Transaktionen und neuen Wegen zur Mobilisierung von Geld für die Parteien zu verstärken. Laut dem Medium CRHoy hat das TSE ein Pilotprojekt gestartet, um das Integrierte System zur Überwachung der Finanzen der politischen Parteien einzuführen, eine Plattform, die darauf abzielt, die Parteikonten in Echtzeit zu überwachen. Die erste Schulung versammelte Vertreter von 11 politischen Gruppen und wurde vom Institut für Ausbildung und Studien in Demokratie unterstützt. Das Werkzeug wird ein Buchhaltungsmodul haben, das an die costa-ricanische Wahlfinanzierung angepasst ist, sowie ein weiteres für die Übertragungszertifikate, von ihrer Ausstellung bis zur Platzierung. Es sind auch Kontrollen über Mitgliedsbeiträge, Spenden, die die Gruppen erhalten, und Darlehen vorgesehen. Die Bonitätsprüfungen, die auf Personen angewendet wurden, die Geld für Wahlkampagnen gespendet oder Schuldtitel erworben haben, stiegen von 83 im Jahr 2022 auf 155 im Jahr 2026. Die Überprüfung umfasst Mittel in Höhe von ₡3.400 Millionen (USD 7.482,52), im Vergleich zu ₡2.800 Millionen (USD 6.162,07), die während der vorherigen Präsidentschaftswahl analysiert wurden. Bei den Kommunalwahlen 2020 führte die Wahlbehörde 65 Prüfungen über ₡836.374.719,97 (USD 1.840.643,30) durch. Für die Kommunalwahlen 2024 sank die Zahl auf 40 Verfahren, die ₡503.124.285 (USD 1.107,25) entsprechen. Diese Kontrollen ermöglichen es, zu überprüfen, wer als Spender aufgeführt ist, ob er über das Vermögen verfügt, um den Beitrag zu leisten, und woher die Mittel tatsächlich stammen. Guiselle Valverde, Leiterin der Finanzüberwachung im Finanzierungsbereich der politischen Parteien, erklärte gegenüber CRHoy, dass die Herausforderung nicht nur darin besteht, denjenigen zu identifizieren, der eine Überweisung vornimmt oder Geld übergibt. Die Beamtin betonte, dass die neuen Formen der Mittelbewegung eine Aktualisierung der Überwachungsmethoden erfordern. "Es besorgt uns nicht nur, sondern beschäftigt uns auch. Die Identifizierung des Spenders ist eines der wesentlichen Kontrollinstrumente", sagte sie. Das Finanzierungsdepartement der politischen Parteien verwendet als Referenz einen Schwellenwert von 10.000 USD oder ₡5 Millionen, um Bonitätsprüfungen für Spender, Beitragszahler, Finanziers, Käufer von Übertragungszertifikaten, Lieferanten oder Kreditgeber zu eröffnen. Es kann jedoch diese Grenze senken, wenn es Risikofaktoren bei kleineren Transaktionen erkennt. Die Kampagne von 2026 verzeichnete zudem Spenden und den Erwerb von Übertragungszertifikaten von über ₡50 Millionen (USD 110.037,00) und sogar über ₡100 Millionen (USD 220.074,00). Valverde wies darauf hin, dass dieses Volumen an Einzeltransaktionen in früheren Wahlprozessen nicht in derselben Form aufgetreten war. Von den 155 Prüfungen, die mit der letzten Präsidentschaftswahl verbunden sind, wurden 15 an die Ermittlungsabteilung des Ministeriums weitergeleitet, um die Ermittlungen über die Herkunft und Nachverfolgbarkeit der Mittel zu erweitern. Das TSE hat der Staatsanwaltschaft keine Berichte über mögliche Unregelmäßigkeiten bei Spenden, Beiträgen, Übertragungszertifikaten oder Beiträgen aus diesem Prozess übermittelt. Ronald Chacón, Leiter des Finanzierungsbereichs der politischen Parteien des Obersten Wahlgerichts, präzisierte, dass die Fälle weiterhin in einer frühen Phase sind. "Die Akten, die mit dem jüngsten Wahlprozess verbunden sind, bleiben offen und in Bearbeitung, in der Phase der Sammlung und Bewertung von Beweismitteln", sagte er in Erklärungen, die von CRHoy aufgezeichnet wurden.

Der Wandel von der Überprüfung der Ausgaben zur Herkunft des Geldes

Zwischen 2010 und 2018 konzentrierten sich die vorläufigen Verwaltungsuntersuchungen hauptsächlich auf die Verwendung der Mittel durch die politischen Gruppen und die Richtigkeit der während der Kampagnen erklärten Ausgaben. Seit 2022 hat sich die Aufmerksamkeit auf die Herkunft der Mittel und die verwendeten Modalitäten zur Durchführung von Spenden verlagert. Die offensichtlichen Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Abrechnung von Ausgaben treten seitdem seltener auf, während die Zahl der Bonitätsanalysen und Ermittlungen zu möglichen Verstößen oder Wahlverbrechen im Zusammenhang mit der Finanzierung zunimmt. Laut der Beamtin erreichten fünf Akten von Präsidentschaftswahlen die Staatsanwaltschaft seit Inkrafttreten des Wahlgesetzes von 2009. Diese Überweisungen bedeuteten nicht unbedingt, dass die technische Abteilung das Vorliegen von Unregelmäßigkeiten festgestellt hatte. Einige Akten wurden im Rahmen von Strafverfahren angefordert und andere aufgrund von gerichtlichen Anordnungen zur Sicherstellung von Informationen übergeben, da sie Daten enthalten, die durch das Bankgeheimnis geschützt sind.

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