DOJ reicht Klage ein, um 61 Millionen USD an iranischen Ölfonds von Binance-Konten zu beschlagnahmen

Das US-Justizministerium für den südlichen Distrikt von New York hat am 14. September eine zivilrechtliche Beschlagnahmeklage gegen 61 Millionen USD in Kryptowährung eingereicht, die mit Binance-Konten und dem Schwarzmarktverkauf von iranischem Öl in Verbindung stehen. Die Staatsanwälte behaupten, dass die Gelder über Handelskonten der in China ansässigen Firmen Blessed Trust und Hexa Whale transferiert wurden, bevor sie die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) im Iran erreichten, die von den USA als terroristische Organisation eingestuft wird. Der stellvertretende US-Staatsanwalt Sean Buckley erklärte, dass die Maßnahme darauf abzielt, die iranische Regierung und ihre Stellvertreter von illegalen Mitteln zu berauben. Die Klage nennt dieselben Entitäten, die bereits in einer Senatsuntersuchung zu Beginn dieses Jahres erwähnt wurden. Binance hat zuvor die Vorwürfe eines Fehlverhaltens zurückgewiesen und betont, dass keine Gelder direkt iranischen Entitäten zugutekamen. Die Klage behauptet jedoch, dass ein Netzwerk von Wallets, das als Entity A bezeichnet wird, über 1,5 Milliarden USD an illegalen iranischen Öleinnahmen an mit der IRGC verbundene Dienste und eine iranische Börse transferierte. Dies ist nicht das erste Mal, dass Binance-bezogene Konten in Berichten über Iran-Sanktionen auftauchen. Die Klage des Justizministeriums nennt Binance nicht als Beklagten, sondern zielt auf die Kryptowährung selbst sowie die angeblichen Rollen von Blessed Trust und Hexa Whale ab. Die Einreichung erfolgt nur zwei Wochen vor der geplanten Lizenzantragsöffnung von Binance im Vereinigten Königreich am 30. September, während die laufende Überprüfung anhält.

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