Das DOJ untersucht Binance wegen möglicher Verstöße gegen die Sanktionen gegen den Iran
Der iranische Fall von Binance wird immer komplizierter. Die Staatsanwaltschaft von Manhattan und die Strafabteilung des Justizministeriums in Washington prüfen einen konkreten Punkt. Hat die Börse wissentlich den Austausch von Geschäften im Zusammenhang mit dem Iran auf ihrer Plattform zugelassen, was gegen die US-Sanktionen verstößt? Diese Untersuchung kommt nur eine Woche nach einer ersten Maßnahme des gleichen Ministeriums. Diese zielte darauf ab, Millionen von Dollar, die aus dem iranischen Öl gewaschen wurden, auf Binance zu beschlagnahmen.
Die wichtigsten Punkte dieses Artikels:
- Binance wird beschuldigt, möglicherweise Transaktionen im Zusammenhang mit dem Iran erlaubt zu haben, was gegen die US-Sanktionen verstößt, laut einer Untersuchung des Justizministeriums.
- Parallel dazu wurde eine Zivilklage eingereicht, um 61 Millionen Dollar an Kryptowährungen im Zusammenhang mit dem illegalen Verkauf von iranischem Öl zu konfiszieren, an dem zwei chinesische Unternehmen beteiligt sind, die Binance genutzt haben.
Binance und der Iran: Das DOJ eröffnet eine neue Front in Manhattan
Der spezifische Punkt, den die Ermittler untersuchen: Wusste Binance, und hat es dennoch zugelassen?
Laut Bloomberg haben weder das Justizministerium noch Binance den Umfang der betroffenen Transaktionen zu diesem Zeitpunkt detailliert.
Die Börse reagierte durch einen Sprecher und erklärte, sie wende eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Verstößen gegen Sanktionen an. Sie versicherte auch, vollständig mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um „schlechte Akteure zu entlarven und die Tür zu schließen“. Eine Formulierung, die man in der Vergangenheit schon gehört hat, in anderen Fällen.
61 Millionen Dollar, zwei chinesische Unternehmen und ein Fluss von 1,5 Milliarden
Der unmittelbare Kontext dieser Untersuchung ist eine Zivilklage zur Beschlagnahme, die am 15. September vom DOJ eingereicht wurde. Sie betrifft etwa 61 Millionen Dollar an Kryptowährungen. Diese Zivilklage zielt jedoch nicht direkt auf Binance ab, sondern lediglich auf die Beschlagnahme der identifizierten Mittel. Sie unterscheidet sich dadurch von der laufenden strafrechtlichen Untersuchung.
Laut The Block erscheinen zwei chinesische Unternehmen in der Akte: Blessed Trust und Hexa Whale. Sie sollen Handelskonten auf Binance genutzt haben, um die Erlöse aus dem illegalen Verkauf von sanktioniertem iranischem Öl zu waschen. Dieser illegale Handel soll der iranischen Regierung und ihren Verbindungen, einschließlich der Revolutionsgarden, zugutegekommen sein. Darüber hinaus hat das Ministerium eine Reihe von nicht gehosteten Krypto-Adressen identifiziert, die unter dem Namen „Entity A“ zusammengefasst sind. Diese Adressen sollen über 1,5 Milliarden Dollar aus diesem illegalen Handel erhalten und umverteilt haben.
„Diese Maßnahme zeigt unser Engagement, die iranische Regierung und ihre terroristischen Verbindungen von dem illegalen Geld zu berauben, von dem sie abhängen, um das Leben und die Sicherheit amerikanischer Bürger und anderer zu bedrohen“
Staatsanwalt Sean S. Buckley -- Quelle
Die Trump-Administration kündigte außerdem im August eine Reihe von sekundären Sanktionen an. Diese zielen auf digitale Vermögenswerte, Technologie, Luftfahrt, Gold und den Seehandel im Zusammenhang mit dem Iran ab. Ihre Verantwortlichen bezeichneten dieses Instrument als „wirtschaftlichen D-Day“.
Eine Börse mit einer iranischen Vergangenheit seit 2018
Diese Vergangenheit ist nicht isoliert. Das Wall Street Journal veröffentlichte im vergangenen Februar eine Zahl. Laut der Zeitung sollen 1,7 Milliarden Dollar an Mitteln, die mit iranischen Netzwerken in Verbindung stehen, über Binance geflossen sein. Mehr als eine Milliarde soll über das in Hongkong ansässige Unternehmen Blessed Trust geflossen sein, das bereits in der Zivilklage vom 15. September erwähnt wurde.
Binance bestreitet jedoch entschieden diese Vorwürfe und verklagt Dow Jones, den Herausgeber des Wall Street Journal, seit März wegen Verleumdung. Die Börse hatte zudem Ende 2023 eine Geldstrafe von 4,3 Milliarden Dollar bei den US-Behörden wegen Verstößen gegen Sanktionen beglichen. Die US-Präsidentschaft hatte anschließend ihren Gründer Changpeng Zhao begnadigt, der in diesem Fall zu vier Monaten Gefängnis verurteilt worden war.
Wie der Artikel von Bloomberg feststellt, wurde dieser Fall nicht gegen @binance eingereicht und erhebt keine Vorwürfe gegen Binance.
Lassen Sie mich klarstellen: Wir haben eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Verstößen gegen Sanktionen oder illegalen Aktivitäten, und wir haben keine Transaktionen mit sanktionierten Personen erlaubt.
Wir... https://t.co/sNZmZv1ep8 --- Richard Teng (@_RichardTeng) 15. September 2026 „Wie der Artikel von Bloomberg betont, wurde diese Klage nicht gegen Binance eingereicht und erhebt keine Vorwürfe gegen Binance. Lassen Sie uns klar sein: Wir wenden eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Verstößen gegen Sanktionen und illegalen Aktivitäten an, und wir haben keine Transaktionen mit sanktionierten Personen erlaubt. Wir werden weiterhin mit den Strafverfolgungsbehörden in dieser Angelegenheit zusammenarbeiten, wie wir es seit Monaten tun.“
Der Zeitplan könnte Binance nicht zugutekommen. Die Börse versucht parallel, einen neuen Lizenzantrag bei der britischen Aufsichtsbehörde einzureichen. Außerdem hat sie ihre Aktivitäten in mehreren EU-Ländern seit Juli ausgesetzt. Sie hatte damals ihren Antrag auf eine MiCA-Lizenz in Griechenland zurückgezogen. Zwischen zwei Aufsichtsbehörden, die beruhigt werden müssen, und einer neuen strafrechtlichen Untersuchung könnte die Plattform weiterhin unter Druck stehen in einem Fall, der anscheinend noch lange nicht abgeschlossen ist.
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