US-Jury erhebt Anklage gegen Benjamin Paul Wiener wegen 29 Fällen von Betrug in Höhe von 20 Millionen Dollar

Eine Bundesgroßjury hat den Bewohner von Sioux Falls, Benjamin Paul Wiener, in 29 Fällen angeklagt, darunter Drahtbetrug, Geldwäsche, Bankbetrug und verschärfter Identitätsdiebstahl. Die Anklage behauptet, dass Wiener ein Ponzi-ähnliches Schema durch acht Unternehmen betrieben hat, wobei er Dutzende von Opfern in South Dakota und Minnesota betrogen hat, mit geschätzten Verlusten von etwa 20 Millionen Dollar. Wiener soll falsche Aussagen gemacht haben, um die Opfer dazu zu bringen, Geld und digitale Währungen zu investieren. Nachdem er Gelder gesammelt hatte, verschleierte er deren Herkunft und gab sie für persönliche Ausgaben aus. Als die Mittel zur Neige gingen, warb er neue Investoren an, um frühere zurückzuzahlen. Die Anklage wegen Bankbetrugs betrifft eine Finanzinstitution in Sioux Falls, bei der Wiener angeblich eine Kreditlinie von 1 Million Dollar durch Fälschung von Dokumenten und die Verwendung der Identität einer anderen Person gesichert hat. Drahtbetrug und Geldwäsche können mit bis zu 20 Jahren Gefängnis bestraft werden, während Bankbetrug eine maximale Strafe von 30 Jahren hat. Verschärfter Identitätsdiebstahl hat eine obligatorische Mindeststrafe von zwei Jahren. Die Ermittlungen werden von der Kriminalermittlungsabteilung des IRS und dem FBI durchgeführt.

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