US-Strafverfolgungsbehörden setzen eine Belohnung von 4 Millionen Dollar für Hinweise aus, die zur Festnahme des wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptowährungen verdächtigen Daren Li führen

die USA Das Büro für internationale Drogen- und Strafverfolgungsangelegenheiten des US-Außenministeriums hat im Rahmen des Belohnungsprogramms zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität eine Belohnung von bis zu 4 Millionen US-Dollar für Hinweise ausgesetzt, die zur Festnahme von Daren Li führen, der verschiedene Betrugszentren in Südostasien bei der Geldwäsche ihrer Erlöse unterstützt hat.

Gerichtsunterlagen zufolge wusch Daren Li Gelder, die er durch Kryptowährungsbetrug und ähnliche betrügerische Machenschaften von Opfern erlangt hatte, wies Komplizen an, US-Bankkonten im Namen von Briefkastenfirmen zu eröffnen, und überwachte die innerstaatlichen und internationalen Überweisungen der Opfergelder. Mindestens 73,6 Millionen Dollar an Geldern der Opfer wurden direkt auf Bankkonten überwiesen, die mit ihm und seinen Komplizen in Verbindung standen, darunter mindestens 59,8 Millionen Dollar von US-amerikanischen Briefkastenfirmen, die an der Geldwäsche der aus den betrogenen Opfern erlangten Erlöse beteiligt waren.