U.S. sanctions against the cryptocurrency money laundering network associated with the Sinaloa drug cartel

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Sanktionen gegen zwei Geldwäschenetzwerke verhängt, die mit dem Sinaloa-Drogenkartell in Verbindung stehen und an denen mehr als ein Dutzend Einzelpersonen und Unternehmen beteiligt sind. Eines der Netzwerke wird beschuldigt, Bargeld aus dem Verkauf von Fentanyl und anderen Drogen in Kryptowährungen umgewandelt und an hochrangige Mitglieder des Sinaloa-Kartells in Mexiko transferiert zu haben.

Das OFAC erklärte, dass das Netzwerk Geld durch Bargeldeinsammlungen innerhalb der Vereinigten Staaten, Kryptowährungstransfers und mexikanische Broker, die mit der Fraktion „Los Chapitos“ verbunden sind, gewaschen habe. „Los Chapitos“ wird von Ivan und Alfredo Guzman Salazar kontrolliert, den Söhnen von „Shorty“ Guzman. Zu den sanktionierten Personen gehört Armando de Jesus Ojeda Aviles, der verdächtigt wird, für das Geldwäschenetzwerk verantwortlich zu sein, sowie Jesus Gonzalez Penuelas, ein weiterer Anführer einer Drogenhandels- und Geldwäscheorganisation.

Das OFAC stellte fest, dass die Organisation große Mengen an Bargeld in den Vereinigten Staaten einsammelt, es in Kryptowährungen umtauscht und zurück nach Mexiko schickt. Im Rahmen der Sanktionen werden die Vermögenswerte der betroffenen Personen und Unternehmen innerhalb der Vereinigten Staaten eingefroren, und US-Bürgern