Con la creciente popularidad del trading de criptomonedas peer-to-peer (P2P), más usuarios eligen este método conveniente y eficiente para la conversión de activos. Sin embargo, los riesgos ocultos en las transacciones P2P no deben pasarse por alto.

Basándonos en los comentarios de los WEEXers y nuestra propia investigación, hemos resumido las estafas P2P más comunes y consejos prácticos de prevención para ayudarte a evitar fraudes y mantener tus fondos seguros.

Lamentablemente, sí. Los estafadores a menudo explotan la confianza y el anonimato del trading P2P para tender trampas. Las tácticas comunes incluyen capturas de pantalla de pago falsificadas, suplantación de identidad del personal de la plataforma e incluso la manipulación del flujo de fondos a través de métodos de terceros. Mantenerse alerta e informado sobre estas estafas comunes es crucial para protegerte a ti y a tus activos.

Los estafadores crean una captura de pantalla falsa de transferencia bancaria para engañar a su víctima y hacerle creer que el pago digital se ha completado para que la víctima libere los activos digitales. Sin embargo, los fondos reales no fueron recibidos.

Los estafadores envían notificaciones falsas de depósito bancario o de billetera a través de SMS para hacer parecer que has recibido fondos.

Algunos estafadores pagan a través de cuentas de terceros y luego inician contracargos a través de bancos o proveedores de pago (los depósitos con cheque, por ejemplo, son más fáciles de revertir). El vendedor termina perdiendo tanto sus activos digitales como el pago.

En esta estafa, los defraudadores se hacen pasar por comerciantes confiables en la plataforma P2P y contactan a las víctimas a través de canales externos como Telegram, WhatsApp u otras redes sociales. Proporcionan detalles de cuenta bancaria y un enlace a un anuncio P2P, luego instruyen a las víctimas a copiar estos detalles en el chat de la orden P2P para confirmación.

Al hacer esto, la víctima ha compartido involuntariamente los detalles bancarios del estafador con un comprador no relacionado en la plataforma P2P. Este comprador, también ajeno a la estafa, recibe la criptomoneda de la víctima pero luego transfiere fondos a la cuenta bancaria del estafador.

Desafortunadamente, a menudo es imposible revertir la transacción o resolver el problema a través del servicio de atención al cliente de WEEX si esta situación ocurre en WEEX P2P. Dado que la comunicación y los detalles se intercambiaron fuera de la plataforma oficial WEEX, y los fondos se enviaron a una cuenta de terceros no conectada a WEEX, no podemos ayudar a resolver el problema.

Dos estafadores trabajan juntos para engañar a un vendedor colocando órdenes al mismo tiempo. Utilizan pagos confusos y recibos falsos para presionar al vendedor a liberar sus activos prematuramente. El vendedor puede terminar liberando sus activos dos veces pero solo recibir el pago por una, o una fracción de sus fondos.

Así es como funciona una estafa triangular P2P típica:

El estafador A coloca una orden para comprar 5,000 USDT en criptomonedas (Orden A), y el estafador B coloca una orden por 6,000 USDT (Orden B). El estafador B luego transfiere 5,000 USDT al vendedor.

Al mismo tiempo, el estafador A marca la Orden A como pagada. El vendedor, a su vez, libera las criptomonedas al estafador A, completando la venta de 5,000 USDT para la Orden A. El estafador B luego envía al vendedor 1,000 USDT adicionales y reutiliza la prueba de pago inicial de 5,000 USDT para presionar al vendedor a liberar los activos digitales para la Orden B.

El propósito de una estafa triangular es engañarte para que liberes tus activos antes de haber verificado el pago. Liberar fondos sin confirmar la legitimidad de la transferencia te pone en gran riesgo de perder activos. Caer en esta estafa resultaría en que liberes activos dos veces, solo para recibir la mitad de lo que se te debía, o incluso menos.

Los estafadores se hacen pasar por personal de WEEX, contactando a los usuarios por correo electrónico o redes sociales para solicitar información confidencial, o presionándolos para que liberen activos prematuramente.

El trading P2P ofrece gran comodidad, pero conlleva riesgos. Tener conocimiento de las estafas comunes y ser cuidadoso durante las transacciones es la mejor manera de mantener tus activos seguros.

Recuerda estas reglas de seguridad fundamentales:

Al convertir estos hábitos de seguridad en una rutina, puedes usar WEEX P2P con confianza y mantener tus fondos seguros.