Encontré una "moneda meme" que se disparó en pocos días. ¿Algún consejo?

Este año en el mundo criptográfico, hay un concepto que no se puede ignorar, que es la "Meme Coin". Durante la última semana, el precio de $RAVE ha estado subiendo continuamente, alcanzando un pico de aproximadamente 40 veces su valor desde hace una semana. Hoy, la capitalización de mercado de $RAVE ha alcanzado la posición 41 en el mercado.

Desde los recientes $SIREN, $STO, hasta los anteriores $PIPPIN, $RIVER, $BEAT, $MYX, y otros. Independientemente de cómo se desempeñe el mercado, aunque la "Meme Coin" es vista como un juego asimétrico de información entre comerciantes minoristas y ballenas, siempre hay jugadores que, en la búsqueda de la volatilidad, analizan diligentemente e intentan capturar la lógica detrás de la "Meme Coin" para encontrar el camino hacia el éxito.

Incluso en la comunidad china, gradualmente ha surgido un estudio completo de "Meme Coin".

¿Qué es una "Meme Coin"?

Si la definición de una "Meme Coin" es simplemente "subiendo rápido y subiendo bruscamente", entonces el estudio de "Meme Coin" no existiría. La esencia de los comerciantes minoristas que juegan con "Meme Coins" es un juego directo contra las ballenas, tratando de tallar una pieza de la manipulación de la ballena.

Basándose en esta esencia, KOL Crypto Skanda (@thecryptoskanda) ha proporcionado una definición detallada de "Meme Coin", esbozando los fundamentos del estudio "Meme Coin":

- La tasa de control del punto está básicamente por encima del 96%

- Tiene un contrato Binance, siendo menos importante la presencia del spot trading

– Suele financiarse a través de operaciones de margen fuera de bolsa, creando oscilaciones violentas de precios al alza y a la baja en un corto período, acumulando posiciones significativas de liquidez y contraparte

- Las ballenas se benefician activando liquidaciones largas y cortas, aprovechando las tarifas de los tomadores y, en última instancia, completando el proceso de liquidación para salir de sus posiciones al contado

¿Cómo identificar una "moneda Meme"?

Sobre esta cuestión, diferentes actores han proporcionado excelentes puntos de referencia desde diferentes perspectivas.

Las anomalías en el interés abierto de los contratos de futuros pueden reflejarse de varias maneras, principalmente a través de la "manipulación de datos". El 11 de abril, @Arya_web3 encontró que los datos de interés abierto de 24 horas de $RAVE en ese día eran de $60 millones en Binance, Bitget, BingX, OKX y Bybit, respectivamente. Con base en estos datos y los datos generales de interés abierto de cada intercambio, especuló que había anomalías en los datos de BingX y Bitget cuando se compararon horizontalmente, lo que indica una posible manipulación de los datos de interés abierto.

Además, el volumen de negociación de 24 horas del contrato de $RAVE en el día alcanzó los $ 6.900 millones, con una tenencia de contrato de $ 300 millones. La ballena manipuló el precio hasta 10 veces desde el fondo, sin embargo, no hubo una sola orden de liquidación grande, profundizando aún más la posibilidad de manipulación de los datos del contrato. También mencionó que al observar dónde se concentran las órdenes de contratos de liquidación, también puede servir como prueba de si se están manipulando los datos de interés abierto en algunas bolsas.

@thecryptoskanda resumió y agregó a las observaciones anteriores:

- Cuanto menor sea el porcentaje medio de interés abierto sobre los contratos de Binance, mayor será el grado de manipulación por parte de las ballenas.

- Un alto ratio volumen de contrato/interés abierto indica una alta probabilidad de manipulación de datos de interés abierto.

- Esto significa que cualquier estrategia que supervise únicamente el volumen de negociación contractual o el volumen de interés abierto es inapropiada, ya que es muy probable que las ballenas estén dejando de manipular intencionalmente los datos de interés abierto para atraer a los inversores minoristas al mercado.

Podría decirse que este análisis de "monedas de meme" se basa en datos que ya han ocurrido o están sucediendo actualmente. ¿Hay alguna manera de analizarlos antes de que una "moneda meme" bombee?

En palabras de @thecryptoskanda:

"Las monedas de meme no se convierten en monedas de meme porque cumplen ciertos criterios. Es porque siempre se suponía que eran monedas de meme que exhiben esos criterios. Las monedas meme nunca juegan con las reglas del mercado en general; solo tienen una preocupación: ¿tiene una ballena?"

Cómo identificar un colapso inminente de la "moneda meme"

La primera perspectiva fue propuesta por @wuk_Bitcoin, la "Divergencia entre el Precio y el Interés Abierto", que se puede utilizar para determinar si una "moneda meme" está cerca de un colapso. @wuk_Bitcoin afirmó que un precio al alza junto con un interés abierto continuamente decreciente es una señal de un colapso inminente.

"Los principales actores cierran todas las posiciones largas en la cima, luego apoyan el precio para atraer más operaciones de contraparte, lo que permite que las operaciones minoristas o electrónicas realicen arbitrajes largos. Con las contrapartes en su lugar, pueden agregar posiciones cortas silenciosamente. Una vez que se completa el diseño corto, eliminan las órdenes de precio de soporte, colapsan estratégicamente el mercado, agregando simultáneamente más posiciones cortas, continuando desplomando el precio hasta que se produce un colapso completo".

También hizo hincapié en que es necesario examinar los datos horarios, ya que los plazos más pequeños pueden no revelar las intenciones de los principales actores.

Esta perspectiva también tiene ciertos defectos, como se mencionó anteriormente con respecto a la "manipulación de datos". Sin embargo, al reducir el plazo de observación para el volumen de interés abierto, surge otra perspectiva: "una liquidación a gran escala que causa una caída repentina del interés abierto que conduce a la salida de la ballena".

Este ángulo fue propuesto por @CryptoRounder y elaborado por @thecryptoskanda:

"El precio en un cierto nivel desencadenó un gran número de liquidaciones, lo que provocó una fuerte caída en el interés abierto en los contratos de futuros, la desaparición de la presión de venta de las posiciones cortas y la falta de voluntad de las ballenas para sostener el alto precio, lo que indica una parte superior del mercado más precisa".

Si bien los dos ángulos anteriores enfatizan "cómo escapar antes del tirón de la alfombra", esta es también la decisión más racional que los jugadores minoristas pueden tomar en el juego extremadamente asimétrico del "tirón de la alfombra": encontrar el punto en el que las ballenas deciden salir y diseñar operaciones alrededor de ese punto. Después de todo, antes del "tirón de alfombra", las ballenas pueden realizar repetidamente apretones largos y cortos, y una vez que las ballenas realmente salen y dejan de soportar el precio, la tendencia a la baja del "tirón de alfombra" se vuelve irreversible.

Pensamientos finales

Aunque varios expertos están trabajando duro para encontrar un camino estable para obtener ganancias en "tirones de alfombras", y hemos visto muchos ángulos agudos, siempre debemos recordar que la razón por la que se puede llamar "tirón de alfombras" es porque su tasa de control de ballenas es tan alta como 95% o incluso más.

Aunque podemos descubrir rastros de manipulación de ballenas desde muchas perspectivas e incluso lograr la victoria en el juego "rug pull" a través del análisis de datos, cada situación de "rug pull" es difícil de resumir a través del análisis y replicar en cada juego.

La ballena detrás del "rug pull" es quien sostiene el guion, pueden engañar a los jugadores minoristas a través de la manipulación de datos o cosechar ganancias de los jugadores minoristas de varias maneras.

Según la especulación de @Arya_web3, el costo de manipular los datos de interés abierto para las ballenas no es alto. Basado en un volumen de negociación de contratos de 24 horas de $70 mil millones, calculado a una tasa de honorarios del 0.005%, el costo de 24 horas es de solo $350,000.

Si el núcleo del comercio de "tirones de alfombra" se encuentra en "anticiparse a las acciones de las ballenas", la dificultad es similar a apostar con alguien que sostiene el guion, apostando en la siguiente escena en el guion. Tal dificultad, al igual que abrir el ojo divino, puede llamarse "nivel sobrehumano".