El NBU multa al banco 'Trust-Capital' con 20,5 millones de UAH y a ocho instituciones financieras

El Banco Nacional de Ucrania impuso en septiembre multas a un banco y a ocho instituciones financieras no bancarias por violaciones de la supervisión financiera y la legislación cambiaria. La mayor multa, de 20,5 millones de UAH, fue impuesta al banco 'Trust-Capital' por la inadecuada aplicación del enfoque basado en riesgos y deficiencias en la información proporcionada al NBU. La segunda multa más alta, de 10,47 millones de UAH, fue para la empresa 'Profitgid' por la inadecuada realización de la supervisión financiera inicial. La compañía financiera 'Alliance Capital Group' fue multada con 935 mil UAH y 17 mil UAH por violaciones en el área de supervisión financiera y reportes cambiarios. La empresa 'Synergia' recibió una multa de 595 mil UAH por no realizar adecuadamente las verificaciones de clientes. 'Goldana Plus' fue multada con 255 mil UAH por violaciones en la supervisión financiera. 'Ukrfinzhilla' recibió una advertencia escrita por la inadecuada provisión de información. Tres instituciones no bancarias - 'FC Mia Group', 'FC Partner' y 'Rendl Consulting' - también recibieron advertencias escritas por no presentar reportes. El total de las multas ascendió a más de 32,7 millones de UAH.

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