Pérdida de hasta 424 millones de dólares en transacciones de petróleo venezolano de Orlen, involucrando un anticipo de 230 millones de dólares en USDT

La empresa estatal polaca de energía Orlen, a través de Orlen Trading Switzerland, firmó un contrato en noviembre de 2023 para la compra de 6 millones de barriles de petróleo venezolano, y pagó 230 millones de dólares en un anticipo no garantizado a la empresa comercial Hannon International en Dubái, para canjear por USDT. Hannon International intercambió fondos a través de varios intermediarios, de los cuales 135 millones de dólares solo se convirtieron en 85 millones de USDT, generando un déficit de 50 millones de dólares. Entre enero y marzo de 2024, la clave privada que controla más de 132 millones de USDT fue entregada a un corredor vinculado a la empresa estatal de petróleo de Venezuela a través de un dispositivo de almacenamiento USB. Después de la transacción, los corredores relacionados desaparecieron, y la empresa estatal de petróleo de Venezuela no pudo liberar la carga de petróleo, resultando en que solo un barco cargara aproximadamente 500,000 barriles de fuel oil, valorados en 28.8 millones de dólares; Orlen canceló el contrato en marzo de 2024, con una pérdida total estimada entre 378 millones y 424 millones de dólares. La fiscalía polaca ha iniciado una investigación criminal contra la dirección de Orlen Trading Switzerland, y tres ex altos ejecutivos han sido acusados, enfrentando hasta 25 años de prisión. Orlen ha iniciado un arbitraje internacional en Dubái, buscando recuperar el anticipo de 230 millones de dólares.

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