La CFTC ordena a miembros clave del fraude de Fundsz pagar más de 30 millones de dólares en multas

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) ha obtenido un fallo judicial en el caso de fraude de Fundsz, donde los acusados Brian Early y Alisha Ann Kingrey han sido condenados a pagar más de 30 millones de dólares en multas. El Tribunal de Distrito Federal del Medio Distrito de Florida emitió un fallo en rebeldía contra Early y Kingrey, determinando que ambos, como miembros de la junta de entidades relacionadas con Fundsz y administradores de un grupo de Telegram, hicieron declaraciones falsas sobre los ingresos esperados de la plataforma, el rendimiento histórico de las transacciones y los riesgos de inversión, afirmando que los fondos de los usuarios podrían ser negociados a través de un "algoritmo propietario" y generar rendimientos por intereses. La CFTC señaló que cuando Early y Kingrey se enteraron de la investigación de las autoridades regulatorias, comenzaron a minimizar las promesas de ingresos anteriores y trataron de eliminar contenido relacionado con Fundsz en las redes sociales. Además, el tribunal firmó una orden de consentimiento para otros dos implicados, Rene Larralde y Juan Pablo Valcarce, prohibiendo a Valcarce representar a otros en transacciones de activos criptográficos o metales preciosos de forma permanente, y prohibiendo cualquier violación adicional de las regulaciones de la CFTC. Este caso involucra a entidades de Fundsz no registradas y su sitio web.

Este contenido se ofrece únicamente con fines informativos generales y no constituye un asesoramiento financiero, de inversión, legal ni fiscal. Cualquier evento, recompensa, promoción en línea o información relacionada que se mencione en el presente documento no debe considerarse como una recomendación, solicitud o invitación a comprar, vender, operar o de negociar de otra manera con cualquier criptoactivo. Los criptoactivos son sumamente volátiles y pueden provocar pérdidas. La disponibilidad de los servicios, productos y eventos relacionados de WEEX puede variar según la región. Tienes la responsabilidad de asegurarte de que tu participación esté de acuerdo con las leyes y regulaciones locales vigentes.