Donald Trump vinculado con Guren Zhou y la investigación sobre lavado de dinero

Guren "Bobby" Zhou, un empresario asociado con el fondo Aqua 1, compró tokens de World Liberty Financial por 100 millones de dólares, lo que genera controversia en relación con la investigación en curso en el Reino Unido sobre lavado de dinero. Zhou fue detenido en 2021, pero no se le presentaron cargos formales. El fondo Aqua 1, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, adquirió los tokens WLFI en 2025. Un análisis de Arkham Intelligence reveló que la cartera Web3Port compró tokens WLFI por 20 millones de dólares en enero de 2025, y otra cartera, vinculada a Aqua 1, compró tokens por 80 millones de dólares en junio. En total, esto representa una exposición de 100 millones de dólares a WLFI. Los documentos corporativos revelan que Web3Port fue posteriormente renombrado como Aqua 1 GP Limited. Las autoridades británicas están investigando a Zhou, quien supuestamente está vinculado a un grupo de seis personas involucradas en una operación de lavado de dinero desde 2019. Dos de sus ex empleados fueron acusados en 2025. Se destaca la estructura de ingresos de World Liberty, donde hasta 75 millones de dólares de la compra de Aqua 1 podrían haber ido a parar a DT Marks DEFI LLC, controlada por Donald Trump y sus hijos. Los demócratas en EE. UU. exigen aclaraciones sobre posibles conflictos de interés. World Liberty asegura que cumple con las regulaciones, pero no se ha revelado la fuente de los 100 millones de dólares utilizados por Zhou.

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