World Liberty recibió 100 millones de dólares de un empresario investigado por lavado de dinero: NYT

Resumen Rápido

• Guren "Bobby" Zhou, el empresario detrás de la compra de 100 millones de dólares de tokens de World Liberty Financial por Aqua 1, fue arrestado en Gran Bretaña en 2021 bajo sospecha de lavado de dinero, informó The New York Times.
• Zhou no ha sido acusado. Funcionarios británicos dijeron al Times que la investigación seguía activa a finales de julio.
• La fuente de los 100 millones de dólares sigue sin estar clara. World Liberty dijo que cumplió con todas las leyes y regulaciones aplicables.

Guren "Bobby" Zhou, el empresario detrás de la compra de 100 millones de dólares de tokens de gobernanza de World Liberty Financial (WLFI) por Aqua 1, fue arrestado en Gran Bretaña en 2021 bajo sospecha de lavado de dinero y sigue vinculado a una investigación activa, informó el domingo The New York Times.

Zhou no ha sido acusado. Un registro judicial británico presentado el noviembre pasado lo acusó de participar con otras cinco personas en una operación de lavado de dinero que data de 2019, según el Times. Dos de sus empleados de larga data fueron acusados en el caso el septiembre pasado, y un acusado se ha declarado culpable. Un juicio para los acusados está programado para 2028.

Reuters identificó por primera vez a Zhou como la persona detrás de Aqua 1, señaló el Times. The Block informó en junio de 2025 que el poco conocido fondo con sede en los EAU había comprado 100 millones de dólares de WLFI, convirtiéndose en uno de los mayores compradores de tokens conocidos de World Liberty.

El Times, a través de una revisión de registros judiciales, documentos confidenciales y entrevistas con antiguos asociados de Zhou, encontró un historial de empresas fallidas, reclamaciones disputadas de patrocinadores prominentes y un cambio repentino en la fortuna de Zhou después de mudarse de Londres a Abu Dabi en 2024.

Fuente de los 100 millones de dólares sigue sin estar clara

Zhou anteriormente dirigía un minorista británico de suelos que entró en reestructuración sin pagar alrededor de 5 millones de dólares que debía a la empresa de su padre, según el Times. Más tarde lanzó Caduceus, un proyecto cripto cuyo token se volvió efectivamente worthless para 2024 después de que la empresa gastara alrededor de 7.6 millones de dólares en financiamiento.

Caduceus anunció el respaldo de China Merchants Securities UK y el Grupo Bin Zayed, que fue fundado por un miembro de la familia real de Abu Dabi. Ambas organizaciones dijeron al Times que las representaciones sobre su participación eran "no autorizadas y materialmente falsas."

Después de mudarse a los EAU, Zhou dirigió Web3Port, un fondo de riesgo cripto que anunció una inversión de 10 millones de dólares en World Liberty poco después de la inauguración de Trump en enero de 2025. El Times informó que una entidad de Web3Port registrada en las Islas Vírgenes Británicas cambió su nombre a Aqua 1 GP Limited. Dos semanas después del cambio de nombre, Aqua 1 anunció la compra de 100 millones de dólares de WLFI.

La firma de análisis de blockchain Arkham Intelligence determinó que una billetera controlada por Web3Port compró 20 millones de dólares de WLFI en enero de 2025 y que una segunda billetera, probablemente controlada por Aqua 1, compró otros 80 millones en junio, según el Times.

Aqua 1 previamente negó tener una conexión con Web3Port, tras un informe que vinculaba las dos operaciones. Aqua 1 no especificó qué detalles de ese informe anterior disputaba.

El Times dijo que no pudo determinar la fuente de los 100 millones de dólares. Según el acuerdo de participación en los ingresos de World Liberty, hasta 75 millones de dólares de la compra se distribuyeron a una empresa controlada por Trump y sus hijos, informó el periódico. La transacción también benefició a la familia del cofundador de World Liberty, Zach Witkoff, cuyo padre, Steve Witkoff, actúa como enviado especial de la administración Trump.

The Block informó anteriormente que el 75% de los ingresos de las ventas de tokens de WLFI fluyen hacia DT Marks DEFI LLC, una entidad controlada por Trump. La última divulgación financiera de Trump enumeró más de 65.6 millones de dólares de la venta de acciones en WLF Holdco y 236.25 millones de dólares en ingresos distribuidos de la venta de tokens de World Liberty, según The Block.

El portavoz de World Liberty, David Wachsman, dijo al Times que la empresa cumplió con todas las leyes y regulaciones aplicables y mantuvo un programa de cumplimiento que "cumple o supera los estándares de la industria." Se negó a decir si World Liberty conocía la fuente de los fondos de Zhou. Wachsman también disputó la caracterización del periódico sobre Zhou, pero no identificó ninguna inexactitud específica.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo al periódico que Trump no tenía conflictos de interés. Zhou no respondió a las solicitudes de comentarios del Times.

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